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通过两条出入境异常信息,浙江温州泰顺县警方顺藤摸瓜捣毁一境外诈骗集团。经连续4次收网,截至目前,泰顺警方相继抓获犯罪嫌疑人49名,初步查明涉案金额达2300余万元,破获系列诈骗案件。
据介绍,2021年7月,泰顺警方接到指令,核查两条2019年泰顺籍出入境异常人员彭某奇、钱某江的信息。核查中,泰顺县公安局刑侦大队民警发现同航班人员还有6名泰顺籍人员,他们均有违法犯罪前科,一同飞往境外国家。“境外”“前科”“多人”这些敏感词刺激了侦查人员的神经:这莫非是“境外诈骗”?泰顺警方高度重视。虽然客观证据十分有限,但依托技术手段,用心研判,当地警方终于找到了与案件相关的受害人李女士。
李女士是吉林人,2018年被拉入一个股票资讯群,群里有讲师直播讲课,不少群友纷纷点赞,声称在老师的帮助下赚到了钱。巧合的是,李女士接连几次看到讲师分享的股票行情都有所上涨,这让她更加相信讲师。
不久,群里一位工作人员主动添加了李女士微信,称他们有一个正规的平台可以炒股,提供配资、杠杆服务,还能更便捷地对接上讲师推荐的股票。李女士根据提供的链接下载了投资软件,陆续充值了10万多元。几个月后,李女士突然发现自己在该平台账户内的10万多元被瞬间平仓,李女士想联系对方却发现自己被拉黑了。
通过深挖线索,警方发现类似李女士的受害人有不少。随后警方将曾经一同飞往境外的8人传唤到案。在证据与办案人员的审讯下,8名嫌犯陆续承认参与境外诈骗的犯罪事实。
经查,这是一个有组织、层级结构分明的境外诈骗犯罪集团。自2018年10月开始招募组织人员赴境外窝点,并外包开发虚假投资平台,开通第三方支付通道,搭建股票诈骗公司架构。
该集团前期购买大量马甲微信号,骗子通过建群“吸粉”,初步筛选目标客户,引流到犯罪集团建立的专用投资微信群,并雇佣大量水军在群内营造跟专业老师投资能盈利的假象,并通过老师推荐优质股票让受害人在正规平台购买,部分投资者获益后对老师进一步产生信任。接着老师会以方便投资为由让受害人在公司虚假平台上充值,同时营造平台与实际股市联通的假象,通过推荐“垃圾股”、提供杠杆收取高额递延费、强行平仓、限制提现等手段让受害人钱款直接进入集团账户,以达到骗取受害人钱款的目的。
这个根系复杂庞大的犯罪集团浮出水面后,泰顺县公安局刑侦大队多次组织精干力量前往江西、福建、湖南多地抓捕涉案人员,截至今年2月23日,共抓获集团内部人员49人,其中17人已被判刑。案件还在进一步侦办中。
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快照生成时间:2023-02-27 19:45:10
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