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金沙农信联社成功阻骗 保住客户资金4万余元
类别：财经 发布时间：2023-08-29 14:52:00 来源：多彩贵州网
2023年8月22日下午，客户薛某到金沙农信联社木孔信用社办理业务，要求调增其银行卡非柜限额。柜员查看客户身份信息后，想起当日上午刚接收的《公安机关刑事查询书》，查询书提示该账户疑似被诈骗账户，立即向会计主管说明情况。
经查询，客户薛某已于8月19日至22日通过各种渠道向他人转账汇款6万余元。临柜人员追问其资金用途时，客户回答闪烁其词。通过交流进一步确定该客户疑似被诈骗后，以待核实资金用途暂缓办理调增非柜限额。
因担心客户前往其他网点办理现金取款业务再汇款，工作人员前往薛某家中，调查发现其转账用途与实际不符，并回避面谈。工作人员立即联系社区、薛某妻子及其家人说明情况，最终在大家的共同努力下，阻止薛某继续汇款的行为，成功保住薛某资金4万余元。
近年来，不法分子实施电信诈骗犯罪频频发生，犯罪手法不断翻新，对民众资金安全造成严重威胁。金沙农信联社勇于担当，积极践行社会责任，充分运用线上线下多渠道开展反诈宣传，提升广大群众的防范意识，筑牢反诈防线，切实守住客户“钱袋子”。
通讯员：刘凤钧
一审：王枥爽
二审：金星
三审：雷晓明
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快照生成时间：2023-08-29 18:45:02
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