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随着去年《中华人民共和国反诈法》的实施,越来越多的企业开始重视反诈防范和宣传,不久前,中国建设银行北京市分行就通过大数据排查,成功配合警方破获了一起电信网络诈骗案,来看看银行是怎么从一名看似普通的取款人发现破绽的。
前不久,在建行北京大兴富强路支行大厅内,一名取款人正在焦急地等待着取款,他不断地催促着银行工作人员,想要取出卡内的10万余元。男子全然不知道,此时,银行的工作人员已经报警了!
原来,取款人徐某账户的异常情况,已经触发了建行设置的预警,预警显示,徐某卡内的资金,很可能是涉及诈骗的赃款!
2022年12月1日,《中华人民共和国反诈法》实施,其中明确了企业对于反诈防范宣传中的责任和义务,建行结合涉诈账户的特点,通过大数据的梳理排查,专门研发了涉诈预警模块,这一次,徐某的账户正是触发了预警。那么,徐某账户内的资金是否涉及诈骗呢?随后到场的民警给出了答案。
徐某账户里的资金涉及哈尔滨警方正在侦办的一起诈骗案,银行的及时预警为警方的后续侦办、追赃减损挽回了宝贵时间。目前,徐某已被大兴警方依法处理。
事后,北京市公安局大兴分局兴丰派出所向建行赠送了锦旗和感谢信。记者了解到,这也是建行系统预警运行以来,北京首例警银联手,由银行及时发现,协助警方侦破的诈骗案。
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快照生成时间:2023-06-21 21:45:21
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