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肥乡联社反诈进行时:关键时刻按下转账 “暂停键”

类别:社会 发布时间:2025-02-17 09:43:00 来源:河北新闻网

近日,肥乡联社城关信用社成功堵截一起电信诈骗案件,以实际行动为群众财产安全保驾护航,筑牢反诈坚实防线。

2月13日,客户赵先生走进城关信用社,要求办理一笔大额转账汇款业务。大堂经理依照规范流程询问转账用途。原来,赵先生当天接到一通陌生电话,对方自称是某大型企业采购负责人,委托赵先生为其企业采购一批办公用品,并承诺先支付货款,事成之后还会给予赵先生一笔丰厚的佣金。

赵先生向大堂经理展示了与对方的通话记录以及一张20000元的汇款转账截图。正在厅堂忙碌的会计主管凭借职业敏感性,立刻察觉此事蹊跷,判断赵先生极有可能遭遇电信诈骗,其迅速引导赵先生查询银行卡流水,结果显示,赵先生的银行卡并未收到该笔汇款。但赵先生却坚信对方已汇款,只是存在到账延迟,还称对方要求半小时内必须完成汇款至指定账户,否则取消合作。会计主管凭借丰富的反诈经验,向赵先生耐心讲解电信诈骗的常见手段和案例,指出此类先出示转账截图、催促受害人转账的套路,都是诈骗分子的惯用伎俩。经过一番苦口婆心地劝说,赵先生终于打消疑虑,放弃转账,成功避免了财产损失。

肥乡联社表示,近年来,该社高度重视防范电信网络诈骗工作,将其作为践行金融为民理念的重要举措,积极开展各类反诈宣传活动,提升员工和群众的反诈意识。(马驰骋)

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快照生成时间:2025-02-17 11:45:01

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信息原文地址:

近日,客户赵女士到肥乡联社城关信用社要求提高银行卡转账限额,经办柜员按照“三问两看一核对”流程询问客户的转账用途及交易对象,其间发现客户回答支支吾吾,且一直在看手机消息。经办柜员
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