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农行济宁任城支行：成功堵截大额涉诈资金一笔
鲁网6月27日讯近日，中国农业银行济宁任城支行南张分理处接待了一位公司类客户，客户自称是某食品加工公司的负责人，自己的企业账户不能够使用，资金难以转出，寻求网点人员帮助。网点工作人员查询后发现，该账户自2019年开户后，一直极少使用，近两个月账户突然出现大额、频繁的资金进出，账户余额达到50余万元，且已被外地公安机关临时紧急冻结。网点人员立即提高了警惕，询问账户突然使用的原因及相关资金用途。客户对此闪烁其词，坚持要支取资金。
考虑到公安机关的临时冻结马上就要到期解封，该笔资金很可能被支取。网点人员一方面如实告知客户需公安机关解冻，并出具相关证明；另一方面对该账户进行了内部冻结。同时，网点立刻通知支行安全保卫部门，请求对公安机关的协助。公安部门反诈中心，做出了继续进行账户管控的指导意见。
三日后，当网点人员再次跟踪该账户的使用情况时发现，公安机关已经再次对该账户做出了冻结半年的处理决定。由于任城农行的及时行动，第一时间对账户资金进行了管控，避免了涉诈资金的转出，保护了群众钱袋子。
电信网络诈骗严重威胁群众财产安全，需要社会各界的共同努力。任城农行通过严把账户开立关、加强异常资金交易监测、账户限额管理等措施，持续做好反电诈骗工作。同时，任城农行通过与公安机关的密切合作，在移送涉案线索、电信诈骗手段识别等方面建立沟通渠道，共同构筑反电诈防火墙。（通讯员 冯丽娟）
责任编辑：王利平
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快照生成时间：2023-06-27 11:45:22
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