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乐亭联社：织密反诈防控网 守牢金融第一线
河北新闻网讯（马聪颖）为切实守护人民群众财产安全，维护区域金融秩序稳定，乐亭县农村信用合作联社（简称“乐亭联社”）将反电信网络诈骗作为一项政治任务和民生工程来抓。
健全组织机制，压实全员反诈责任。该联社成立由主要领导负责的反诈工作领导小组，定期召开专题会议研判形势、部署任务，确保工作高效统筹。将反诈工作成效纳入经营考核，建立明确的奖惩制度，激发全员参与主动性。同时，构建“常态化学习+专项培训”机制，通过案例教学、技能测试等方式，持续提升员工识诈、防诈、阻诈能力，时刻提醒客户妥善保管身份证、银行卡信息等，引导客户通过正规渠道核实金融信息、依法维护自身财产权益
聚焦源头管控，筑牢账户安全防线。该联社利用科技手段强化开户审核，并根据风险状况实施账户分类分级管理，严控账户开立源头风险；强化账户全生命周期监测，依托反欺诈系统，对“分散转入集中转出”、夜间频繁交易、异地代理取现等异常模式进行智能预警和人工精准研判；定期开展存量账户风险排查，加大对“一人多户”、长期不动户以及涉案关联账户的清理力度，及时采取管控措施，有效阻断涉诈资金转移通道；强化网点员工的反诈识别与劝阻能力培训，要求员工在办理转账、开户等业务时，对疑似遭遇诈骗的客户及时进行风险提醒和劝阻。
深化警银协作，提升协同打击效能。该联社与公安机关反诈中心建立“快速响应、协同作战”机制，确保涉诈线索第一时间传递、涉案资金第一时间查控；在业务办理中，重点关注柜面取现等环节，加强对资金来源与用途的审核询问，对疑似“试卡”、团伙取现等行为，立即启动应急程序并通报公安机关；积极配合“断卡”等专项行动，提供涉案账户倒查分析支持，实现信息共享、行动同步，共同挤压犯罪活动空间。
拓展宣传维度，增强公众防范意识。该联社构建“线上+线下”立体化宣传网络，将营业网点打造成反诈宣传的核心阵地，常态化开展厅堂反诈宣传活动；组织骨干力量深入社区、乡村、企业、学校等地，针对学生、老年人、务工人员等易感群体开展宣讲；线上充分利用微信公众号、客户群等平台，以短视频、长图文等生动形式揭露诈骗手法，普及出租出借账户的法律风险，着力提升社会公众的防骗识诈能力和守法意识。
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快照生成时间：2025-12-29 23:45:01
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