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乌鲁木齐警方捣毁“两卡”洗钱犯罪窝点

类别:社会 发布时间:2023-09-07 09:38:00 来源:阿宅社会

“洗钱做不做?每天1000元!”提供一张银行卡的佣金是2000元,只为组建团队,细水长流,钱多,诱惑才大。今年7月底,在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市,某银行大堂经理徐某梳理账目时发现异常:10天前,一名叫陈亮的男子接连办理了3张储蓄卡,此后10日内,这3张储蓄卡每日都有十万元至百万元不等的大额资金往来。这是洗钱犯罪的明显特征。

疑点迅速反馈至警方。经多方调查,犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰,按照区域划分,此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局负责侦办。

8月6日,该局刑事侦查大队一举捣毁该洗钱犯罪窝点,抓获13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。这些人平均年龄25岁。其中25岁的许诺是头目,短短两个月,他带领“小弟”疯狂为境外电信网络诈骗犯罪团伙洗钱6000万元。

“我们现场扣押手机18部,收缴银行卡15张。”负责此案的乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事侦查大队民警殷海旭对记者说。此前,接到异常情况反映后,民警及时布控,细致摸排,待条件成熟后将犯罪嫌疑人一举抓获。与许诺所臆想相反,新疆警方对“两卡”犯罪的预见能力和打击力度十分强大!

目前,该案正在进一步侦办中。

乌鲁木齐警方捣毁“两卡”洗钱犯罪窝点

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快照生成时间:2023-09-07 12:45:05

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...疑人窝点位置逐渐明晰,按照区域划分,此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局负责侦办。8月6日,该局刑事侦查大队一举捣毁这个不法窝点,抓获13名涉嫌帮助信
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