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警银联动斩断资金链 成功堵截涉诈资金4万元
2025年5月12日，毕节农商银行德厚支行与毕节市公安局七星关分局麻园派出所警银联动，快速斩断电信网络诈骗资金链，抓获涉案人员，成功堵截涉诈资金4万元。
当日15时45分，黄某到毕节农商银行德厚支行柜台取现4万元，柜员发现其账户一年未使用，刚转入4万元便在20分钟之内支取，符合涉诈资金快进快出特征。同时，运营主管发现该笔取款金额、时间与工作群提示的反诈中心预警取现线索高度吻合。柜员按流程深度尽调，询问资金来源及取款用途，黄某称其在福建的表哥家里立碑，转入资金请其帮忙取款家用，但无“表哥”联系方式，需通过微信从他人处获取电话号码，该异常行为引起了柜员警惕。黄某提供电话号码后，柜员通过业务系统查询电话号码归属人为郭某，与交易对手姓名不符。黄某说辞矛盾，疑点重重。
德厚支行柜员及运营主管判断黄某交易疑似转移涉诈资金，以支取现金需转出方及收款方扫描警方二维码登记信息为由拖延时间、稳住黄某。运营主管立即联系总行反诈部门反馈可疑情况，反诈联络员迅速向反诈中心报送可疑线索、申请辖区麻园派出所到营业厅见面协查，并指导支行紧急关闭非柜功能。
经民警调查，该笔资金确实为涉诈资金，对方以3000元“好处费”为诱饵，诱导黄某成为涉诈资金的“过渡人”。最后，在毕节农商银行和派出所民警的配合下，4万元涉诈资金成功被挽回。
本次成功堵截诈骗资金，体现出毕节农商银行工作人员高度的反诈风险防范意识和专业的应急处理能力，凸显出警银联动机制在打击电信网络诈骗方面的积极作用。
通讯员：徐雁 廖姗
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-05-15 20:45:04
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