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建行上饶市分行举办新《中华人民共和国反洗钱法》专题培训，
2025年11月25日，为积极响应金融监管部门关于新修订《中华人民共和国反洗钱法》落地实施的工作部署，中国建设银行股份有限公司上饶市分行特邀金融法律领域资深律师，组织开展新《中华人民共和国反洗钱法》专题解读培训。市分行各职能部门负责人、各综合性支行行长及合规人员共计70余人参与了本次学习。
授课律师以“新规解读+实务落地”为核心主线，围绕新《中华人民共和国反洗钱法》的修订背景——结合当前跨境资金流动、虚拟资产交易等新型洗钱风险的演变趋势，阐释了新法修订的必要性与紧迫性；同时深入解析立法精神中“强化金融机构主体责任、提升监管协同效能”的核心逻辑，并对新法中的制度调整进行逐项拆解：重点讲解了“拓宽反洗钱工作面”如何覆盖非银行支付、资产管理等更多金融场景，“强化客户尽职调查”对高风险客户身份核验的细化要求，“新增受益所有人信息管理”的申报范围与核查标准，以及“细化法律责任”中对机构与个人违规行为的梯度处罚条款。
在实务环节，律师结合银行业高频业务场景（如个人大额存单存取、企业对公账户资金划转、跨境汇款等），搭配近年来银行业反洗钱处罚的典型案例，逐一剖析日常经营中易触碰的合规“红线”：例如新型洗钱风险（如利用“跑分平台”转移资金）的识别要点，以及合规人员在履职中如何平衡“客户服务效率”与“风险防控责任”的边界，同时通过互动问答的形式，解答了参训人员在实际工作中遇到的疑难问题，进一步明晰了“风险为本”的工作原则与可操作的执行标准。
此次培训不仅实现了新《中华人民共和国反洗钱法》核心内容的全覆盖解读，更通过“案例+实操”的模式打通了政策落地的“最后一公里”，帮助参训人员既深化了对反洗钱工作合规性、严肃性的认知，也提升了风险识别、流程把控的实务能力。
建行上饶市分行下一步将以此次培训为契机，全面检视分行现有反洗钱内控制度与操作流程，推动新《中华人民共和国反洗钱法》的要求嵌入业务全流程管理；同时计划常态化开展反洗钱专项演练与风险排查，持续强化客户尽职调查、资金交易监测等关键环节的管控力度，切实履行金融机构反洗钱主体责任，以更扎实的合规管理为区域金融安全稳定筑牢坚实防线。（付楚庭）
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快照生成时间：2025-12-17 05:45:07
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