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火眼金睛识诈骗 见义智为挽损失——建行南京福建路支行柜员荣获南京市见义勇为专项奖励
火眼金睛识诈骗 见义智为挽损失——建行南京福建路支行柜员荣获南京市见义勇为专项奖励
捧着南京市公安局鼓楼分局内保大队颁发的南京市见义勇为专项奖证书和奖金，建行南京福建路支行柜员沈好回想起那个惊心动魄的下午，依旧捏了把汗。
“利息无所谓，直接把定期取出来汇款就行。”见到沈经理慢下的动作，朱女士再三催促。
那天下午，朱女士来到建行南京福建路支行柜面，要求将两笔合计17万元的定期存款取出后，汇入他行借记卡。当值的沈经理在审核存单后发现两笔定期均未到期，便提醒客户如提前支取将损失利息，并询问汇款用途。朱女士支支吾吾，表示利息无所谓，但不愿说出汇款用途。
朱女士神情上那一闪而过的不自然，沈经理想起学习的电信诈骗案例，觉得事情可能并不简单。
紧急汇款用钱常见，无缘由的紧急汇款不寻常。
为了稳住朱女士的情绪，沈经理向其解释大额资金汇款需要主管授权，便关掉话筒向赶来的南主管简要说明了事情经过。
看着神情略显焦急的朱女士，南主管再次向其确认汇款用途。见朱女士仍不愿说出用途，经验丰富的南主管认为朱女士可能正在经历电信诈骗，便加入沈经理一同劝说朱女士。沈经理不断用自己在反诈反洗钱警示教育中学习到的相关案例和现实生活中遇到的实例，劝导朱女士要提高风险意识，试图引导其说出汇款用途。
“这里是反诈中心，请问网点是否有一位朱姓客户在办理业务。”正在思考如何让朱女士放弃汇款时，这通电话让南主管振奋不已。据了解，朱女士在接到一通境外电话后，本人手机及家里固定电话都被屏蔽，反诈中心联系不上客户本人，因客户办理业务联网核查身份时被系统记录，故立即联系网点协助堵截。
然而，即便是在南主管告知其相关情况后，朱女士仍坚信自己没有被骗，反而对反诈中心的电话持怀疑态度。南主管当机立断报警处理，并在等待过程中继续劝说。
十分钟后，民警带着朱女士的家人赶到福建路支行，见到着急的家人和民警，朱女士终于意识到自己被骗了，才说出事情的全部经过。原来，朱女士接到一通电话，说其涉及一起经济案件，需要立即汇款否则后果自负。由于客户只有建行定期存单与他行借记卡，故对方要求让其将款项转账至他行卡后再转账至相应账户。
“谢谢你们一直在劝我，如果这笔钱转走了，就真的找不回来了，这可是我们一家辛辛苦苦才攒下的17万。没有你们，孩子的上学钱都要保不住了。”离开网点时，朱女士和家人对南主管、沈经理等网点工作人员激动地说。
“多亏了你们的‘火眼金睛’，及时发现苗头，争取了宝贵的时间，挽救了客户的巨大经济损失。”民警也为福建路支行的工作人员们给予了充分的肯定。
建行南京分行在服务客户过程中，积极承担社会责任，聚焦网点特定高风险事件，组织员工学习反诈反洗钱警示教育短片、新型反电诈案例，持续提高员工风险辨识能力，以网点为“阵地”开展面向客户的“消保小课堂”，积极走进周边商户、社区和合作单位延伸金融反诈宣传的“触角”，传播金融知识，努力将风险消除在萌芽，守护群众资金安全。
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快照生成时间：2023-06-21 15:45:30
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