抓“蛇头”斩“黑手”，吉林通化边境管理支队破获特大组织他人偷越国（边）境案

本文转自【法治日报】；

“国外务工，月入几万，工作轻松，你来不来？”

面对如此诱人的招工信息，你会不会“心动”？当你揣着一夜暴富的梦想偷越国边境“打黑工”时，身陷赌诈窝点的噩梦才刚刚开始……

近日，依托“獴猎”等专项行动，在国家移民管理局督办下，吉林边检总站通化边境管理支队破获了一起跨19省72市，涉案超百人、赌资流水过亿的特大组织他人偷越国（边）境案。

梳理排查

冰山一角浮出水面

“我在老挝首都饭店做服务员，挺辛苦，但一个月能赚五六千元人民币……”

2022年3月新年期间，大批东南亚务工人员返乡，通化边境管理支队民警梳理排查近几年频繁往来东南亚涉赌、涉诈敏感国家人员。在走访林某时，其竟然无法准确说出老挝首都名称，且收入水平大大超过老挝平均水平，重重疑点引发民警猜疑。

民警通过研判林某的出境记录、银行流水信息发现，林某在2018至2021年有两次出境记录。2018年出境后，连续半年多，每月10日左右都有入账记录，金额6000元至8000元不等，且每次数额不固定，都精确到元。民警依经验判断，这种工资结构一定与提成挂钩，因此涉赌、涉诈嫌疑很大。

循着这条线索，民警重点锁定给林某转账的王某。经查，王某这张银行卡在2018年5月开卡，开卡后的前几个月频繁有境内小额转账“试卡”记录，之后在境外频繁出现大额转账。

“这张卡被倒卖多次，不是本人在使用！”紧接着，民警着手查询这张银行卡的入账记录。历时5个月，辗转追查2000余个账户、整理涉案流水超过500余万条后，办案民警筛查出参与赌博的集安市人何某博。

“林某没有充值记录，每个月定时收款，大概率是这个集团的员工！”为了不打草惊蛇，民警决定顺藤摸瓜，从频繁参与赌博的集安市人何某博查起。

未曾出过境、充值金额小、工地干体力活儿……依据何某博的个人特点，民警判定其仅仅是一名赌客，且与博彩公司无过多交集。2022年8月16日，经民警对何某博劝说之后，何某博主动到太王边境派出所投案。

“我在网页弹窗下载了一个叫‘369彩票’的赌博App，引导我进了个几百人的微信群，大家都跟着客服‘导师鱼儿’以玩骰子押‘大小单双’的方式下注赌博。”

据何某博供述，下注时，只能看到自己的投注记录，群里的客服经常会透露一些开奖内幕让赌客下大注，群里有十多个人都附和说准，但跟着买了几次发现其实并不是开奖的数字。就这样输得越来越多，为了赢回本钱只能加倍投入，自己从起初的每次押几十块到后来的几百、几千块，陆陆续续玩了一年多，累计输掉2万余元。

根据这一情况，通化边境管理支队于当日对何某博赌博案件进行受理。立案当天，办案民警立即对林某实施抓捕。

经讯问，林某与毕某是老乡且相识多年。毕某每次返乡都穿名牌服饰、戴奢侈手表、换旗舰手机，出手阔绰请同村人饮酒吃饭，令大家羡慕不已。在林某的“追问”下，毕某答应带林某一起出国“捞金”。

于是，在毕某的逐步诱导和高薪拉拢下，林某改变出境事由，以旅游名义办理落地签证前往柬埔寨后，在柬埔寨从事针对中国内地居民的跨境网络赌博违法犯罪活动。

顺着线索方向，2022年9月21日，民警在通化市将犯罪嫌疑人毕某和其妻子黎某抓获归案。至此，这个名为“369彩票”、员工规模超百人的犯罪集团运营模式、组织构架、犯罪事实已基本清晰。但因其“公司”规定，所有人都不能使用真实姓名，所以只获得了首要犯罪嫌疑人的代号，分别是“兔子”和“酒哥”，案件办理陷入僵局之中。

循线追踪

狡猾的“蛇头”相继落网

困于线索有限，办案民警再次将重点放在毕某处。据毕某回忆，回国后，“兔子”给毕某转了几笔钱，之后就杳无音讯。

经过梳理这10余条转账记录，持卡人为10多名身处全国各地的老年人，根本不可能是年轻力壮的“兔子”本人。循着仅有的线索，民警们又硬着头皮逐一摸排查询。经查，有一名老年人极有可能是“兔子”的同乡，接着，民警从该人的同户人员入手，打印出了几名男子的头像图片，经毕某辨认，确定了“兔子”的真实姓名陈某鹏。

“狡猾的‘兔子’连自己生母的银行卡也盗用，他到底收购了多少张陌生人的银行卡？”正如这个狡猾的名字，民警们的抓捕过程也极其艰难。

2023年2月初，民警对“兔子”的行踪一筹莫展之时，突然侦查获取了一条重要信息——犯罪嫌疑人预定了一张从泉州飞往郑州的机票。两组办案民警立即分赴泉州、郑州两地对其进行布控。预计在“兔子”抵达郑州机场后，对其实施抓捕时意外再次发生了……

民警在泉州机场并未等到“兔子”值机安检。

专案组当机立断，改变抓捕方案，郑州民警飞往泉州汇合支援，定要在泉州地区将其抓捕归案。

都说狡兔三窟，但这只“兔子”的落脚点确至少有六处之多，都分布在泉州、晋江、德化等人员密集、地形复杂的地段，且每处都有近期居住信息。对此，民警只能分散对已知的六处落脚点进行24小时布控。

多处流窜、走廊监控、门缝纸条……“兔子”有极强的反侦察意识，让民警们的连日摸排一无所获。

24小时不间断的蹲守了10余天后，民警留意到“兔子”在德化的住所有一名“昼伏夜出”的女性。民警决定从这名女性入手，将警力集中到德化县城区。

经过多日排查，“兔子”两次在其住所附近的十字路口驾驶机动车辆出现后消失。专案组判定，“兔子”就暂居在此路口附近。

从早到晚，民警们顶着30度高温全员出动，排查了附近30余个小区，终在某小区楼下发现了“兔子”的车辆。又经过一夜和一天的蹲守，“兔子”终于出现了。

“吓死我了，我以为你们是来寻仇的！”当“兔子”被4名民警按倒在地时表现出极度的恐惧。民警表明身份后，才逐渐平静下来。

至此，该案主要犯罪嫌疑人之一成功抓捕归案，案件取得了重大突破。在民警对其进行讯问时得知，“兔子”飞往郑州的目的，系准备从郑州中转飞抵柬埔寨，继续从事组织偷渡、开设赌场等违法犯罪活动。而突然改变行程，是因为该人生性多疑习惯而为之。

据犯罪嫌疑人毕某供述，“酒哥”真名林某南，因为嗜酒而得名，系“369”彩票公司的股东，性格生僻暴躁，处事谨慎小心，归国后谁也联系不上此人。

经调查，“酒哥”林某南在国内没有任何身份证使用痕迹，所用手机号码也非本人实名办理，更是不定期更换，专案组始终难以觅其踪迹。

后来，办案民警转换思路，从其夫妻关系入手，最终在厦门市房产交易中心获取了林某南名下的房产信息，为确保信息准确，民警在物业公司的配合下，对该小区两部电梯及四个出入口的监控进行梳理，确定犯罪嫌疑人林某南居住于此小区。

因该建筑出入口较多，民警分组对地下车库和一楼出口进行蹲守，另派一名民警在监控室紧盯电梯进出人员，以及时发现林某南。

历时近5天5夜的蹲守，4名民警借着外卖员的掩护，冲入了林某南家中。当时屋内有2男2女，在迅速甄别确定了犯罪嫌疑人林某南后，3名民警对林某南进行控制抓捕，1名民警观察屋内房间环境并控制其他3人。

“假警察、假警察，媳妇赶紧报警！”

撕咬、拳打、踢踹……此时，处于醉酒状态的林某南异常亢奋，即使在民警亮出证件后，仍殊死反抗。身体健硕的林某南顶着压在身上的两名民警伺机逃脱，给抓捕带来极大困难。林某南被控制后，地板、沙发、茶几……满是民警血迹，原来在抓捕过程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬伤，另外一名民警手指严重挫伤，至今仍轻微变形。

重拳出击

集中收网全线告捷

在陈某和林某两名主要犯罪嫌疑被捕后，各组民警第一时间开展突审，二人对其犯罪事实供认不讳。

根据供述，该“公司”推广组、客服组组长，犯罪嫌疑人陈某、官某相继落网。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陆续被警方抓获。接下来，通化边境管理支队先后派出警力78组200余人次，分赴19省72市开展抓捕、调查取证工作。

经查，从2018年10月至2021年5月间，该犯罪集团从吉林、辽宁、福建、重庆、四川、广东、广西等地先后组织112名中国公民偷越国（边）境到柬埔寨和老挝从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博犯罪活动，从中国内陆向境外非法摄取资金多达1亿元人民币。

目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案已被移送起诉。

“中国公民在被该犯罪集团诱骗偷越国境到达柬埔寨、老挝进入‘园区’后，马上便会被没收护照、限制人身自由，并强制‘员工’必须干满6个月。”办案民警说，如果想回国探亲则必须干满1年，且不光要有巨额押金，还要有其本人同行到该犯罪集团的亲属、朋友作为人质，每次只能回国1人，等该人返回“园区”后，其他人才可以回国探亲。而对于业绩不好、不听话的“员工”，除了动辄辱骂、威胁、体罚，甚至有可能被卖到缅北等地的其他犯罪集团中去，其生命安全将会受到严重威胁。

该案的成功破获，有力地打击了妨害国（边）境管理违法犯罪分子，切实维护了国（边）境管理秩序，给予了境外地区涉赌、涉诈跨国犯罪集团有力震慑。