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冒充“家属”索要资金 农行员工火眼金睛识破骗局
近日，中国农业银行沂水沂洲支行成功拦截一起利用快手和钉钉软件冒充客户家属骗钱的电信诈骗案件，为客户王女士（化名）避免了4.8万元的经济损失。
客户王女士到沂水沂洲支行办理转账业务，仅提供了账号和户名，由于收款方为跨行，还需要客户提供对方的开户银行，看到客户在不知名聊天软件索要对方开户行信息，且开户银行为山西省太原市农村信用社。经办柜员王占雨意识到有可能是诈骗，因为客户人在山东省临沂市沂水县，看客户衣着打扮不像经商人士，却有跨地区转账业务。于是喊来大堂主任冯小龙一起进一步核实。大堂主任冯小龙询问客户对方是亲戚、还是朋友、还是生意伙伴，客户表示是其配偶所属劳务公司的财务人员，该笔资金是为其老公办理出国劳务签证的保证金。
为了客户资金安全，农行员工请客户与其配偶通过电话核实该笔业务的真伪，客户表示其老公在巴林务工，无法接打电话。工作人员询问客户是如何知道需要这笔汇款的，客户拿出手机，打开快手软件，上面有与其配偶账号的聊天记录，内容是需要办理劳务出国签证的押金，第一笔费用4.8万元，并让其用钉钉加了其劳务公司财务人员的钉钉账号。农行工作人员第一次听说快手还能聊天，询问客户是否平时也用快手联系其老公。客户表示今天早晨突然收到的快手消息，也没在意，但是这个确实是他老公的快手账号，还能看到其平时发的一些视频等内容。工作人员意识到可能存在盗号行为，于是建议客户核实好以后再来转账。但是客户觉得万一是真的，耽误了签证就麻烦了，还是想汇款，于是网点工作人员建议客户问对方索要相关合同，结果对方还真的发来了工作合同等文件，不过多数为英文，一般人根本看不懂。工作人员于是另辟蹊径，让客户通过快手核实其老公的身份，于是客户询问对方“我们住哪里”“孩子在哪里上学”“公公婆婆年纪多大了”对方根本就不回答，只是一味地强调时间紧迫、工作重要、岗位难得等情况，催促客户赶紧汇款等。客户这才恍然大悟，瞬间也意识到可能是遭遇了电信网络诈骗，于是决定放弃转账，回去核实清楚。（通讯员 冯小龙）
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快照生成时间：2025-05-19 14:45:02
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