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临商银行汤泉区支行多措并举做好反洗钱风险控制工作
为贯彻落实关于反洗钱工作的相关规定，进一步提高全行员工反洗钱履职能力，提高反洗钱合规意识，临商银行汤泉区支行从以下几方面入手，全面做好反洗钱风险控制。
一是加强反洗钱业务知识培训，提升员工反洗钱风险意识。不定期对员工进行反洗钱技能培训，通过风险案例分析、知识问答、情景模拟等方式，切实提升一线员工的反洗钱风险意识和工作技能。
二是加强岗位配合，控源头，全流程评估客户洗钱风险，扎实推进断卡工作开展。加强尽职调查及客户信息完善整改工作，开户前严格核查涉案客户名单核实客户存量账户交易信息及客户预留信息是否正常，在把好开户关的同时，营业部和营销部员工，对可疑交易客户信息进行共享，通过事中控制和事后监控，做好客户全业务种类、全业务流程的反洗钱工作。
三是加强可以大额现金交易业务排查。支行营业部严格按照人民银行相关规定，对一些大额或可疑的现金交易进行核实排查，发现涉及洗钱线索的及时上报，并采取管控措施，减少错支现金、套取现金的现象发生。
四是定期开展反洗钱宣传，普及反洗钱知识。依托厅堂主阵地，向周边社区辐射，全方位普及断卡行动知识。支行通过举办专题讲座，发放反洗钱宣传资料，在网点摆放宣传折页，多媒体屏幕滚动播放宣传图片，电子屏播放字幕，等一系列宣传教育活动，进行反洗钱宣传和营造积极舆论导向，营造全社会共同防范电信网络诈骗的浓厚氛围。（朱丽丽）
责任编辑：李景鑫
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快照生成时间：2026-01-22 05:45:01
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