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中信银行南京分行成功为客户拦截11万港币诈骗资金
“你好！我被诈骗了，刚刚汇出去11万港币，请你们帮帮我！”9月28日上午，一通焦急的求助电话打破了中信银行南京分行辖属扬州江都支行的平静。电话那头的李女士声音颤抖，称自己遭遇了“黄金投资”电信诈骗，已向境外账户转账11万港币，但因身在外地，无法亲临网点办理止付，情况万分危急。
时间就是金钱，分秒必争阻截骗款
接到电话后，支行工作人员心头一紧。他们深知，境外诈骗资金流转极快，往往在24小时，甚至几分钟内就会被拆分转移至多个“傀儡账户”，一旦完成洗钱操作，追回概率微乎其微。此刻，时间成了守护客户资金的唯一变量，一场与诈骗分子的“速度竞赛”即刻打响！
该行立即启动电信诈骗应急处置预案。一方面，工作人员耐心安抚李女士的恐慌情绪；另一方面，迅速在线核对其身份信息与账户情况，同步精准收集转账时间、境外收款行、SWIFT代码、收款账户及户名等关键报文信息。在确认客户身份及汇款事实准确无误后，该行争分夺秒，以最快速度向境外收款行发出紧急止付报文，明确指出该笔交易涉嫌诈骗，请求立即拦截。
30分钟极速响应，11万港币成功止付
得益于该行高效顺畅的应急响应机制和工作人员的专业素养，从接到求助到成功发出止付指令，全程仅用时30分钟。随后，好消息传来：境外银行成功接收并执行了止付指令，11万港币诈骗资金被精准拦截在流入犯罪分子账户的最后关口。
“真的太感谢你们了！不然我的血汗钱真的一分都保不住了！”得知资金安全后，李女士在电话中喜极而泣，对中信银行“急客户之所急”的服务态度和闪电般的处置效率连声道谢。次日，她专程从外地驱车数百公里返回扬州，亲自赶到江都支行送上感谢。“再远我也要赶回来当面道谢，你们是我的恩人！”交流中，该行工作人员再次对李女士进行了细致的金融安全教育，反复叮嘱其务必时刻谨记防诈骗“三不”口诀——“不轻信、不透露、不转账” ，凡是要求“私下转账到个人账户” 的投资一律拒绝，务必通过银行等国家正规批准的贵金属交易平台进行投资，切勿轻信任何 “稳赚不赔”“内幕消息” 的骗局。
双节反诈提醒：筑牢防线，安心过节
中信银行南京分行相关负责人表示，国庆、中秋双节前后，正是各类电信网络诈骗案件的高发期，尤其是打着“节日理财”“黄金投资”“假期稳赚”旗号的诈骗手段更易滋生。未来，该行将持续加强反诈预警与应急处置能力建设，以专业能力筑牢安全防线，以更有温度的服务守护好每一位客户的“钱袋子”，努力成为群众心中值得信赖的金融安全盾牌。
供稿：许小溯
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