犯罪数额难以认定 执法记录仪“道”出真相｜今晚九点半

本文转自：最高人民检察院

6名犯罪嫌疑人

两两组成一个小团体

各自寻找上家进购卷烟

再各自联系买家进行销售

但是因其权属不清

犯罪嫌疑人之间

又相互推诿、拒不认罪

认定犯罪数额成了难题

……

6人分为3组，各自寻找上家进购卷烟，存于合租仓库内自行销售。案发后，虽然现场查获赃物卷烟，但是因其权属不清，犯罪嫌疑人之间又相互推诿、拒不认罪，认定犯罪数额成了难题。

争议的卷烟权属到底如何划分，为谁所有？湖北省武汉市东西湖区检察院与武昌区检察院跨区协作，同时与公安机关加强沟通协作，找到真相，锁定罪证。经检察机关对该特大团伙非法经营假私卷烟案提起公诉，法院陆续以非法经营罪判处多名被告人不等刑罚。

侦监协作跨区办案寻觅真相

2021年11月，武汉市公安局武昌区分局、区烟草专卖局接到“市场上有人售卖假烟”的举报，工作人员根据线索一路追查至该市东西湖区一栋别墅的车库，查获卷烟4700余条，价值共计261万余元。经调查，有6名犯罪嫌疑人，两两组成一个小团体，各自寻找上家进购卷烟，再各自联系买家进行销售。6人共同出资租赁此处以存放待售的卷烟。

2022年3月，武昌区公安分局侦查终结后，将该案移送武昌区检察院，后该案根据管辖规定被移送东西湖区检察院审查起诉。

“银行流水账目显示，被告人与国内不同省份账户的交易金额超过4000万元，与境外账户的交易金额高达4.8亿元。”东西湖区检察院承办检察官廖咏介绍，受案后，她所在的办案组详细地梳理了证据材料，发现6名犯罪嫌疑人中有两对夫妻，关系紧密，心理防线很难攻破。

“早在接受公安机关讯问时，犯罪嫌疑人就不配合，要么一问三不知，要么以往来旅游等为借口不断为自己开脱。”廖咏表示，讯问初期，突破犯罪嫌疑人的口供成为一大难题。

面对这个“硬骨头”，办案组对比多份口供，列出详细的补充侦查提纲，依托侦查监督与协作配合办公室，与武昌区公安分局、武昌区检察院多次召开联席会议，商讨办案策略，最终引导公安机关从行车监控、电子数据等侦查到犯罪嫌疑人联系买家交易，从仓库中搬移卷烟、对外运送等证据。

在检察官逐一提审、逐个击破的强烈攻势下，犯罪嫌疑人陆续松口认罪，但在一处关键地方却始终没有一致的说法——卷烟权属。卷烟权属不清，犯罪金额难以认定。

从执法记录仪中找到线索

“检察官，这部分烟是他们的，可不能算在我头上！”虽说犯罪嫌疑人承认了有非法经营假私卷烟的行为，但他们的交易账目独立，有400余条卷烟成员间互相指认是对方所有，犯罪数额该如何认定？

眼看审查期限将近，讯问又没有突破性进展，廖咏仔细梳理了现有证据，生怕遗漏案件的关键线索。在整理公安机关提交的查获卷烟的现场照片时，廖咏突然想到，当天公安局和烟草专卖局联合执法，双方均配备了执法记录仪并完整记录了执法全过程，查看之后说不定会有新发现。

廖咏与办案组的同事马不停蹄地赶往武昌区烟草专卖局，依法调取了当天的执法记录仪视频，并询问了多名当时参与执法的人员。当天的视频清晰记录了仓库内被查获卷烟的原始摆放情况。通过查看视频，检察官发现了几处不明显的标记，标记之间有不同间隔，标明了各犯罪嫌疑人所有的卷烟。这下涉案卷烟的权属清晰了，面对这份证据，犯罪嫌疑人终于不再否认。

2022年4月，东西湖区检察院以涉嫌非法经营罪对6名犯罪嫌疑人提起公诉。同年9月，该特大团伙非法经营假私卷烟案一审宣判，法院支持了起诉书指控的每名被告人的犯罪金额，以非法经营罪分别判处6名被告人有期徒刑七年六个月至八个月不等，各并处罚金8万元至1万元不等。

深挖彻查追诉漏罪斩断链条

案件办到这里，新的疑问又涌上廖咏心头：如此大量的卷烟，从何处来，又卖往何处？如果这6名被告人背后的利益链条不揪出来，以后可能还会有类似案件发生。

为此，廖咏与武昌区公安分局办案民警经过几番研讨，达成一致意见，决定继续追查案件线索。通过查询银行流水及线上信息共享平台，办案人员反向查明6名被告人涉及的下线遍布武汉市各区及湖南、江苏等地，上线更是涉及广东、广西等地及境外多国。

在不断深挖贩烟链条后，东西湖区检察院依法追诉漏犯2人，追加犯罪事实3笔，追赃挽损275万余元。

2022年12月，东西湖区检察院依法对2名犯罪嫌疑人提起公诉。今年4月，法院分别以非法经营罪判处2名被告人有期徒刑七年、有期徒刑六年九个月，各并处罚金。

以该案为契机，日前，东西湖区检察院、区公安分局刑侦大队、区烟草专卖局和武昌区公安分局经侦大队、区烟草专卖局联合召开涉烟案件“两法衔接”工作座谈会，总结办案经验，从证据收集、管辖异议、法律适用等方面进行充分研讨和分析，建立健全“稽查—侦查—检察”衔接机制、联合打击涉烟违法犯罪活动长效协作机制，进一步完善对涉烟案件相关工作的规范化管理。（来源：检察日报·法治新闻版 作者：周晶晶 李雪 王辉璇 漫画：姚雯）