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电信网络诈骗“跑分”，涉案金额高达2000万元
类别：社会 发布时间：2023-05-13 19:11:00 来源：科普社会
近期，浙江诸暨一银行门口，一辆越野车上的4人被警方一举抓获。原来，这4人近期频频开车到当地各大银行，下来取完钱就迅速离开。民警注意到后，立即展开核查，发现这种行为模式符合电信网络诈骗“跑分”这一特征。即通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。落网后，王某等4名嫌疑人对从事掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪等犯罪行为供认不讳。经查该犯罪团伙利用数字货币交易方式为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务，累计涉案金额高达2000万元。目前，王某等4人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（诸暨市融媒体中心·诸暨西施眼）
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快照生成时间：2023-05-13 21:45:04
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