药易购终止向实控人定增募不超2.3亿 为申万宏源项目

中国经济网北京2月26日讯药易购(300937.SZ)2月23日发布关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告。公司于2024年2月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策变化等，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。

药易购表示，公司目前各项业务经营情况正常，公司终止向特定对象发行股票事项是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需深圳证券交易所同意，公司将在获得深圳证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

1月26日，药易购发布的向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的发行对象为李燕飞。发行对象以现金认购本次所发行之股份。李燕飞系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。本次交易前，李燕飞及其一致行动人合计控制公司51.53%的股份。因此，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行股票定价基准日为第三届董事会第五次会议决议公告日。本次原发行价格为27.50元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。

本次向特定对象发行股票的原发行数量合计不超过8,363,636股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股票数量上限将做相应调整。若证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求对本次发行的股票数量进行相应调整。

截至报告期末，李燕飞直接持有公司的股权比例为36.97%，股东周跃武、李锦、合森投资、合齐投资为其一致行动人（周跃武与李燕飞系夫妻关系；李锦与李燕飞系姐弟关系；合森投资、合齐投资为公司员工持股平台，由李燕飞担任执行事务合伙人），分别持有公司3.45%、2.51%、7.11%和1.49%的股份，因此，公司实际控制人李燕飞及其一致行动人共同持有公司51.53%的股份，李燕飞为公司的控股股东、实际控制人，其控制的公司股份的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

按照本次发行股份李燕飞拟认购的上限8,424,908股计算，本次发行完成后，李燕飞直接持有公司的股份比例变更为42.07%，合计控制公司的股份比例变更为55.46%，进一步巩固对公司的控制权。因此，本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变化。

药易购本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为罗泽、何搏。