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海东市公安机关侦破一起540万元电诈案件
本文转自：青海法治报
本报海东讯（青海法治报·法眼记者 杜秉琛）近日，在青海省公安厅反诈中心的指导下，海东市两级公安机关通过分析研判，精准布局成功破获一起重大电诈案件，涉案金额540万元，抓获犯罪嫌疑人15名，扣押作案手机16部、银行卡7张，追赃挽损69100元，通过串并梳理排查出潜在被害人2000余名，涉案金额5000多万元。
5月17日，海东市乐都区被害人谢某某报警称，其3月份在网络上学习理财投资过程中，被他人诱导下载某投资理财软件，并先后充值540万元，后发现被骗。
此案发生后，海东市两级公安机关抽调精干警力，组成“5·17”专案组。专案组通过层层抽丝剥茧分析和大量数据研判，最终梳理出这个犯罪团伙的规模、成员身份。这个诈骗团伙在境外架设服务器，通过涉诈人员提供网址和APP等方式，使用虚拟身份引导被害人在虚假网络进行理财投资。专案组分派5个工作小组，历经半个多月，辗转京津冀、东三省、苏浙闽、陕西等省市，成功抓获犯罪嫌疑人15名。
经侦查核实，犯罪嫌疑人储某某、路某某等人为获取非法利益，在明知诈骗团伙使用其开办的对公银行账户接受违法所得资金的情况下，仍流窜各地大量开办对公和个人银行账户用以接受涉诈资金，将被害人的钱款快速转移支付结算。
目前，15名犯罪嫌疑人已被乐都区公安局依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
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快照生成时间：2023-07-07 05:45:03
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