上游直击股东会丨财信发展补选独立董事

2024年12月30日，财信发展（000838）在重庆召开2024年第一次临时股东大会，高票通过了四项议案，补选重庆理工大学副教授傅樵为独立董事，续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构。

而控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”）及间接控股股东重庆财信企业集团有限公司（以下简称“财信集团”）预重整正在依法依规积极推进。

财信发展董事会秘书熊欢伟（左）

2024年度审计费用75万元

会议由董事长贾森线上主持，董事会秘书熊欢伟、财务总监闫大光等现场出席， 高票通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》、《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的议案》。

财信发展续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

审计收费根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准确定。

公司2023年年度审计费用合计85万元（含税）。经协商，2024年年度审计费用合计75万元（含税）。其中财务报告审计费用58万元整，内部控制审计费用15万元整，非经营性资金占用专项审计说明2万元整。

财信发展补选傅樵为独立董事，接替因任期满6年按规定辞任的重庆工商大学教授田冠军。

傅樵，男，53岁，博士。2003年至今任重庆理工大学会计学院副教授。

控股股东及间接控股股东正重整

财信发展还宣布，2024年10月19日披露，公司控股股东财信地产及间接控股股东财信集团，已根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》的规定，向法院申请预重整并完成了备案登记。

此次经向财信地产、财信集团了解，其正依法依规积极推进预重整工作。

财信地产持有公司股份398,920,794股，占公司总股本的36.25%，其中质押及冻结股份数量为398,920,794股，占其所持股份比例为100%；财信集团为财信地产的控股股东，持有财信地产100%股份。

财信地产及财信集团均不存在非经营性占用公司资金以及公司违规对其提供担保等侵害公司利益的情形。公司与财信地产及财信集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

上游新闻记者 刘勇 实习生 史晓萌

编辑：李舒责编：蒋艳,张松涛 审核：冯飞