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工行聊城分行助力电信网络新型违法犯罪治理
类别：国内 发布时间：2023-05-02 09:56:00 来源：每日看点快看
本文转自：大众日报□记 者 薛良诚
通讯员 张怀国 张言 报道
本报聊城讯 近年来，电信网络新型违法犯罪日益猖獗，工商银行聊城分行高度重视，积极作为，多举措助力打击治理电信网络新型违法犯罪并取得阶段性成果。
该行结合各支行、各网点实际情况，确定3家挂牌督办行和6家挂牌督办网点，邀请公安反诈中心人员共同召开个人涉案账户治理工作交流会议，堵截虚假开立个人账户案件，协助公安机关抓获涉案人员。加大治理打击跨境赌博和电信网络诈骗工作力度，降低账户涉案风险，严格遵守落实身份核实“五问”和账户核实“两查”以及“一回访”的工作要求，实施双人复核机制，坚决杜绝开户环节审查审核流于形式，从源头上争取做到“涉案账户零容忍”的风险把控工作，把好准入关，确保实现“新开账户零涉案”。
同时，将风险排查工作作为日常固定工作来进行，采取“先控后核”为主“先核后控”为辅的方式，在做好新开户源头治理工作的同时，对频繁开销户、异常交易、一人多卡（户）、交易与身份特征不符等高风险特征账户，采取批量管控措施，做好涉案账户防控工作。
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快照生成时间：2023-05-02 11:45:13
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信息原文地址：
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