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拒收快递竟被划走百万存款,报警后迁出利用虚拟货币“洗钱”黑产链条。5月13日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者从上海市公安局浦东分局了解到,在这起案件中,上海浦东警方共抓获11名犯罪嫌疑人。
11名犯罪嫌疑人被抓获。图片来源/上海浦东警方
4月13日,上海市民汤先生到浦东公安分局北蔡派出所报案称,手机突然收到一条短信,有一个到付900元的快递需要签收,于是,联系对方准备取消该快递时,对方声称需要提供银行卡信息才能继续办理,并发送链接给汤先生,随后,汤先生点击该链接,按要求输入相关信息,却发现自己的银行账户被扣款,累计损失百余万元。
接报后,浦东公安分局反诈中心会同三林公安处、北蔡派出所成立专案组开展侦办工作。经查,汤先生的资金流入的是虚拟货币账户。通过排查资金流向,一个以苗某某、王某为首,以劳务招工为幌子,招募人员注册虚拟货币钱包进行洗钱走账的犯罪团伙进入警方视线。4月22日至23日,警方开展“收网行动”,在青浦区抓获犯罪嫌疑人11名,成功捣毁该犯罪团伙。
嫌疑人称招聘的目的是为了收集虚拟账户。图片来源/上海浦东警方
经犯罪嫌疑人苗某某、王某供述,该团伙以劳务招工为幌子,招募盛某某、翁某某等人,要求被招募人提供手机并注册虚拟货币钱包账户,接着通过境外聊天工具,将这些账户以每个40至50元不等的价格出售给境外诈骗分子从事诈骗活动。
目前,苗某某、王某因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留,盛某某、翁某某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。现该案件正在进一步侦办中,警方已冻结追回部分被骗资金,追赃挽损工作正在开展中。
警方提醒:切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要保持警惕,不要点击陌生链接,更不要输入银行信息,以免上当受骗。
上游新闻记者 时婷婷
编辑:陈艳琦责编:郎清湘,张松涛 审核:阮鹏程
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快照生成时间:2025-05-13 14:45:01
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