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柜面识诈护民财 成功为客挽损失
近日，赫章农商银行珠市支行工作人员严格落实反电诈工作要求，凭借高度的敏锐感和责任心，成功拦截一笔涉诈资金取现业务，为客户避免了1万元资金损失。
2026年1月7日上午9点08分，客户潘某某到赫章农商银行珠市支行办理一笔9800元的取现业务，经办柜员在查询账户流水时发现，其账户一年内就发生3笔业务，且发现目前需要支取的资金为当日9点01分他行汇入，该笔入账资金随即引起经办人员及会计主管警觉。
面对柜员的询问，潘某某吞吞吐吐，声称是自己给朋友借的资金，但在询问过程中潘某某对交易对手一无所知且存在眼神躲闪、焦躁、时不时查看手机等异常情况，这一明显的可疑情况让工作人员更加确定资金可疑。经多次与客户沟通后得知，潘某某因贷款需求加一陌生人QQ，对方利用其账户进行“刷流水”导致涉诈资金转入，网点工作人员当即上报总行反诈联络员。反诈联络员立即向县反诈中心描述这一可疑情形，确认潘某某资金存在较大涉诈嫌疑。在反诈中心指导下，该行立即对账户进行管控，并再次要求潘某某前往反诈中心进一步核实。
1月7日下午，潘某某账户因疑似涉诈被有权机关止付，1万元涉诈资金被成功拦截，避免受害人遭受资金损失。
通讯员：闫倩
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2026-01-13 17:45:01
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