以务工为名把老乡拖进泥潭

类别：社会发布时间：2023-09-14 07:05:00 来源：每日看点快看

本文转自：检察日报

以务工为名把老乡拖进泥潭

这个代理专门招募老乡出境加入诈骗公司，为境外诈骗团伙提供“人力资源”。

本报讯（通讯员曾甜甜柯美中）他一人兼任四家境外公司的代理，以介绍海外打工的名义，专门招募老乡到境外从事诈骗活动。这些出境人员成为境外诈骗集团的业务员，常常会扮演不同角色，寻找“待宰”目标，通过虚拟赌博平台实施诈骗。近日，湖北省阳新县检察院依法对谈某涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪一案提起公诉。

谈某是阳新县人。2018年以来，他以介绍外出打工挣钱、高额工资回报为诱饵，招募了70余名业务员前往境外从事诈骗活动，为境外诈骗团伙的幕后老板提供“人力资源”。

经查，2018年初，谈某在与老乡朱某（另案处理）闲聊中提到，自己在老挝那边做赌盘，收益不菲，提出让朱某跟他一起试试。“谈某告诉我，业务员的业绩提成是5%，只要努力工作，晋升后提成就会变高。他是那边的高管，业绩最低可以提成20%。”听到谈某说还有职业上升空间，朱某心动不已，表示愿意前往。谈某随即帮朱某购买了机票并组织其出境。

“我堂弟说帮我在境外找了一家公司上班，可以赚大钱。”被谈某以同样方式招募出境的还有谈某的堂哥谈某键（另案处理）。谈某键失业后一直闲居在家，听说堂弟谈某在国外有渠道，赚了很多钱，就希望其能带自己一起发财。“堂弟以前也是做业务的，后面才开始做管理，主要负责招人，每天就是跟业务员们开开会，稳定下军心。他跟我保证说，只要我的业绩做起来，他们就提拔我为组长。”谈某键说。

今年4月24日，阳新县公安局将滞留境外的谈某带回阳新进行审查时发现，其为老挝金三角“恒荣公司”管理层，专门负责招募大量人员前往境外从事电信诈骗活动，遂立案侦查。

案件移送阳新县检察院审查起诉后，承办检察官审查所有案卷，并讯问了谈某。经查，2018年3月至2022年4月，谈某作为老挝金三角“共赢公司”、菲律宾“马尼拉公司”、马来西亚吉隆坡“卓越公司”、老挝金三角“恒荣公司”四个公司的阳新籍代理，先后招募70余名阳新籍人员前往境外，利用网络社交平台，引诱中国等国居民在虚拟赌博平台上投资押注，从而骗取巨额钱财。几年下来，谈某已非法牟利700余万元。

结合案件事实，阳新县检察院认为，谈某以非法占有为目的，多次出境参加境外诈骗活动，骗取他人钱财，数额特别巨大，并组织他人偷越国（边）境，应当以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，遂依法对谈某提起公诉。