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欧洲通讯社：欧盟将把足球俱乐部和经纪人纳入反洗钱新规中
类别：国际 发布时间：2024-01-19 14:16:00 来源：烽火小兵
1月19日讯欧洲通讯社消息，本周四，欧盟理事会和欧洲议会达成共识，欧盟将把足球俱乐部和经纪人纳入反洗钱新规中。
有共同立法者表示，当今足球行业出现非法洗钱行为的风险正处于上升趋势。据了解，欧盟将赋予金融情报部门更多权力，主要进行分析和监视任何可疑的银行汇款，并致力于对抗洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁等违法行为。
从2029年起，欧洲职业足球俱乐部应依法提供所有与客户相关的账目资料，以便欧洲金融情报部门进行管控和监视。此外，该新规还要求俱乐部及足球经纪人上报有关奢侈品的消费项目，如名贵珠宝、手表、汽车、飞机、游艇或艺术品等。
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快照生成时间：2024-01-19 18:45:16
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