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毕节农商银行成功识别“投资理财”诈骗为客户止损34000元
类别：财经 发布时间：2024-12-31 13:55:00 来源：多彩贵州网
2024年12月27日，毕节农商银行成功识别并拦截一起“投资理财”类电信诈骗案件，为客户止损34000元。
当日，周某到毕节农商银行解放支行柜台取现34000元，工作人员尽职调查时，周某对资金用途说辞前后不一，先称用于“打烟款”，后又改称投资新能源，异常行为引起了工作人员的警惕。出于对客户资金安全的考虑，工作人员没有为其办理取款业务，及时联系总行反诈部门反应情况。反诈联络员结合客户年龄(62岁)、职业及前期交易习惯分析，判断周某可能正在遭遇“投资理财类”电信诈骗，及时向反诈中心报送可疑线索。
经毕节市公安局七星关分局市西派出所民警核查，证实周某确实遭遇了“投资理财”电信诈骗。民警对周某开展反诈宣传教育，进行了劝阻和唤醒，在其儿子的陪同下卸载了诈骗APP。
毕节农商银行多次积极与公安机关联动，成功拦截被骗资金，避免客户遭受经济损失，有效遏制了诈骗分子的犯罪行为，展现出专业的风险防控能力，也体现了警银协作防范电信诈骗、保障群众财产安全的重要性。
来源：毕节农商银行
编辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明
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快照生成时间：2024-12-31 14:45:07
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