星辉娱乐不超8.85亿元定增到期自动失效

本文转自：中国经济网

中国经济网北京6月18日讯 星辉娱乐（300043.SZ）昨晚发布关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告。星辉娱乐于2023年5月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2023年6月14日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。

本次向特定对象发行股票方案的决议有效期限为12个月，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年6月14日）起计算。截至公告披露日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。

星辉娱乐表示，公司本次向特定对象发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响，未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。如公司未来有新的再融资计划，公司将根据相关规定重新履行相应审议程序及信息披露义务。

2023年5月29日，星辉娱乐披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票的对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即373259520股（含本数）。

本次发行的募集资金总额不超过88464.13万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于品牌车模生产基地智能化技术改造项目、潮流玩具智能化生产基地建设项目、数字化运营平台建设项目、网络游戏开发及运营项目、偿还银行贷款项目。

截至预案披露日，本次发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案披露日，陈雁升持有公司407721600股股票，陈冬琼持有公司23054967股股票。陈雁升、陈冬琼作为一致行动人，合计持有公司430776567股股票，占公司股本总额的34.62%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至本预案披露日，公司总股本为1244198401股，按照本次向特定对象发行股票数量上限为总股本的30%测算，本次发行完成后，陈雁升、陈冬琼将合计持有公司不低于26.63%的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次发行不构成重大资产重组。本次发行完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以、拥抱工业数字化大趋势，推动新一代信息技术与制造业融合发展，强化核心产品全流程供应链管控；释放存量IP潜力，布局潮流玩具新赛道，为玩具业务增长注入新动能；完善系列化游戏产业布局，打造精品游戏品牌，使产品成为文化出海重要载体；全面深化企业数字化转型，为公司广泛的业务布局赋能；优化公司资产负债结构，增加公司资本规模及抗风险能力。

天眼查APP显示，星辉互动娱乐股份有限公司(曾用名：广东星辉车模股份有限公司)，成立于2000年，位于广东省汕头市，是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本124419.8401万人民币，实缴资本124419.8401万人民币。