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中国银行东营西三路支行成功拦截电信网络诈骗资金
在电信网络诈骗手段层出不穷、花样翻新的严峻形势下，银行网点已然成为守护群众“钱袋子”的关键阵地。近日，中国银行东营西三路支行成功拦截一起以“包装流水发放贷款”为幌子的电信网络诈骗。
事发当日，一名客户至中国银行西三路支行柜台申请办理取现业务。工作人员在业务审核中发现，该笔资金系由武汉某商贸公司汇入，汇款用途标注为“货款”。当柜员进一步询问客户取现资金用途时，客户称需存入其名下公司账户，却对账户名称、开户行等关键信息含糊其词，这一异常情况立即引起网点工作人员警觉。
通过耐心与客户深入沟通，事件全貌逐渐清晰：客户此前在网络上结识了无锡市某投资公司业务经理，对方以“包装流水发放贷款”为噱头，诱骗客户将到账资金取现后转至指定的农业银行账户。结合资金流向异常、客户取现用途表述矛盾等多重疑点，工作人员迅速锁定该事件属于典型的电信网络诈骗案件，随即按照应急预案，第一时间向东营市反诈中心上报情况。目前，该客户已移交相关部门做进一步调查处理。
守护金融安全，人人有责。此次成功拦截，充分体现了中国银行东营西三路支行工作人员高度的风险防范意识与专业敏锐度。未来，中国银行东营西三路支行将持续强化员工反诈技能培训，以更严密的举措筑牢反诈“防火墙”，全力守护广大客户财产安全，为营造安全稳定的金融环境贡献坚实力量。（于佳佳）
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快照生成时间：2025-05-30 20:45:01
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