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兴业银行郑州分行：止损4万、追回2千，一套操作守好老人钱袋子！
大河网讯 “真是太感谢你们了，要不是你们的帮助，我的4万块钱就被骗走了！”近日，李阿姨将一面锦旗送到兴业银行工作人员的手中，感谢兴业人的优质服务，为兴业人的专业能力点赞！
今年元旦刚过，李阿姨急匆匆来到兴业银行郑州纬一路社区支行，称买东西急需转账40000元。当了解到李阿姨要转钱买保健品时，工作人员立刻警惕起来，便详细询问事情的经过。
“我收到一条短信，说这些保健品吃完腰不酸，腿不疼，功效特别好，而且买一送一，我就点开短信中的链接先付了2000元的订金，他们保证正品，不会有假的”，李阿姨兴奋地说，并让工作人员看手机短信上的内容。
“你把钱打过去，商家如果不发货怎么办，即便购买后收到货，这个疗效怎么能保证呢？”听了工作人员的顾虑，李阿姨还是将信将疑。
为了避免李阿姨上当受骗，工作人员现场在企业工商信息系统上查询保健品公司信息。但网上根本查不到公司信息。看到查询结果后，李阿姨这才反应过来这可能是个骗局。
赶快联系商家退款！随后，工作人员帮助李阿姨联系保健品商家，但商家坚持保健品功效好，不愿退款。在工作人员协助下，李阿姨表示，如不退还订金将立即报警，商家很快退还了订金，李阿姨也避免了经济损失。
“多亏你们及时劝阻，不然买了保健品再反悔就来不及啦。”李阿姨难掩激动。工作人员也向李阿姨讲述了一些典型诈骗案例，讲解诈骗分子的惯用套路和危害后果，提醒李阿姨不轻信、不透露、不转账，保持反诈意识。
筑牢反诈一线防线。兴业银行郑州分行贯彻落实监管部门关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的一系列决策部署，依托总行上线的企业级反欺诈平台，将数字化转型贯穿到风险监测、核查、处置全流程的账户风险排查工作中，对欺诈风险“早发现、早识别、早处置”。持续加强与公安机关、监管部门的沟通协作，同时增强员工的识骗、防骗能力。2023年以来，郑州分行协助公安机关抓获嫌疑人8起，挽回经济损失近90万元。
做好反诈“前哨”，守护财产安全。郑州分行将持续做好客户身份识别工作，进一步强化打击治理和防范电信网络诈骗犯罪工作力度，同时持续加大宣传力度、不断创新反诈宣传方式，营造全民反诈的氛围，切实守护好群众的钱袋子。（任晓丽）
编辑：陈静
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快照生成时间：2024-01-24 20:45:01
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