- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
仪征农商银行成功识破非法集资骗局
江南时报讯 近日，仪征农商银行浦东支行工作人员凭借敏锐的风险意识和规范的业务流程，成功拦截一起以“非法集资”为幌子的电信诈骗案件。当诈骗团伙“下游取款人”试图通过柜台取现转移可疑款项时，运营主管及时发现异常并报警，最终协助警方有效阻断诈骗链条，保护受害人资金安全。
3月14日上午10时35分，客户陈某前来浦东支行柜面办理取现业务，要求取现4万元，柜面工作人员在办理业务时触发系统预警，引起经办柜员警觉，经过查询分析后，发现该笔资金是他行陌生交易对手转入，转账用途为“做生意”，客户声称交易对手是其妹夫，又询问该客户是做什么生意，客户此时神情慌张，支支吾吾无法回答，柜员随即汇报给运营主管。运营主管又重复询问取款用途、账户资金来源，发现客户回答前后矛盾；运营主管要求客户提供佐证资料，客户拒绝提供，并坚称账户没有问题，强烈要求柜面取现。浦东支行运营主管以“核实账户信息”为由拖延时间，同步上报反诈中心。
反诈中心得知消息，立即展开侦查并通知柜面对其账户进行管控，浦东支行配合反诈中心，极力安抚劝阻客户并指导客户去反诈中心核实账户交易，经过反诈中心调查后确认该账户涉及一起“虚假投资理财”诈骗案，受害人在异地被诱导转账，目前，该笔资金被该行成功拦截。
守护百姓钱袋子是金融机构的职责，仪征农商银行通过阻断诈骗链条，不仅保护了群众财产安全，而且为净化社会金融环境作出了贡献。下一步，仪征农商行将持续对员工加强反诈培训，深化与公安机关的反诈宣传联动，让诈骗分子无处遁形。
（殷杰）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-04-11 05:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
