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农发行江苏省分行多措并举 筑牢反诈防控安全线
农发行江苏省分行认真贯彻落实党中央坚决打击跨境赌博、电信网络诈骗的战略部署，围绕农发行总行有关加强涉诈风险防控的工作要求，将账户风险防控作为保障人民群众财产安全的关键任务，切实履行反诈职责，不断提升全辖防范涉诈风险的能力与水平。
常抓不懈，紧握风险管理的“方向盘”。切实增强运营人员和客户经理风险防控意识，及时组织学习人行下发的涉诈账户快报，分析典型案例并下发风险提示；制作反诈宣传短视频，在营业机构显示屏上滚动播放，通过生动、多样的媒体宣传手段，营造全民反诈浓厚氛围；召开反电信诈骗专题视频会议，通过案例分析、法规解读等方式，提升员工的反诈风险意识与防控技能；精心编制专题课件，分别从“账户开户流程”、“账户涉诈风险环节分析”以及“账户反诈相关措施”三个方面对账户涉诈风险防控管理进行解读，要求各级行深刻认识当前严峻的反电诈形势，提高风险意识和责任意识，加强尽职调查和网银限额管理，做好部门协同配合，共同筑牢反诈风险防线。
高度警惕，用足防控手段的“工具箱”。在当前电信网络诈骗手段层出不穷、日益猖獗的严峻形势下，该行时刻保持高度警惕，采取多种有效手段防控账户涉诈风险。一是加强交易监测，部门协同配合。辖内营业机构及时监测账户交易流水，发现符合可疑交易特征的，第一时间调查核实，对可疑交易做到“应报尽报”。二是成立联合调查组，开展实地核查。发现涉诈风险时，第一时间派出由运营管理和内控合规部门组成的调查组，赴涉诈账户开户机构开展实地核查。通过电话调查、实地走访、现场询问、信息查询等多种调查措施，充分了解涉诈行为发生的全过程，深入分析出现风险的具体原因，精准找出防控薄弱点。三是果断实施管控，启动报告机制。对于发现涉诈风险的账户，开户机构立即采取暂停非柜面渠道支付、转账额度限制等管控措施，同时向当地公安部门、人行报告，不仅为金融机构强化反诈工作提供了典型案例，也为公安机关打击犯罪提供有力支撑，获得有关部门表扬，肯定了该行提供线索并积极配合案件调查的行为，充分彰显了该行的社会责任，遏制了电信网络诈骗的蔓延。
堵截诈骗，系好开户审核的“安全带”。各营业机构严格落实新开账户审核机制，精准甄别异常开户行为，灵活采取多样化的尽职调查方式，多方面、多维度地了解客户，压实开户主体责任，有效防范潜在的账户涉诈风险。近期，该行成功识别并拦截15起以电信诈骗为目的的异常开户行为，筑牢了账户安全的第一道防线，并分别从“开户申请”、“尽调情况”、“案例处置”和“案例启示”四个方面，对防控全过程进行总结分析，供辖内各行借鉴学习。
下一步，农发行江苏省分行将进一步提高政治站位，持续加强账户涉诈风险防控工作，不断提升运营人员和客户经理的职业敏感性与风险识别能力，坚决落实监管要求，对风险账户果断采取控制措施，全方位守护社会公众的资金安全。（沈丹）
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快照生成时间：2025-06-16 14:45:06
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