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“168万扶贫款从天而降？”——警惕诈骗新套路！邮储银行西海岸新区分行及时拦截守护群众“钱袋子”
鲁网10月26日讯近日，邮储银行青岛西海岸新区香江路支行上演了一场紧张的“反诈阻击战”。工作人员凭借敏锐的洞察力和果断的处置能力，成功拦截5万元涉诈资金，并协助公安机关抓获过渡资金嫌疑人，为群众挽回经济损失，用实际行动筑牢了金融安全防线，赢得广泛赞誉。
据了解，客户汪某到香江路支行办理3万元现金汇款业务。柜员在受理过程中，依照规范流程对汇款用途进行例行询问，发现汪某言辞闪烁、神情紧张，对资金用途的解释前后矛盾，且不愿配合提供详细信息。这一异常情况立即引起柜员警觉，随即向营业主管报告。营业主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的洞察力，与客户进一步沟通后，初步判断该笔资金存在较大诈骗风险。为稳住当事人，工作人员以“业务办理需补充相关材料”为由暂缓汇款，同时迅速启动应急预案，第一时间向上级报告，并同步联系黄岛区公安反诈中心报送可疑线索。
警方接报后迅速赶到现场。经查看汪某手机聊天记录，确认其陷入一起典型的“百万扶贫”骗局。诈骗分子以“发放168万元扶贫款”为诱饵，先向汪某账户转入5万元资金，再以“参与爱心捐款”为名，诱导其将其中3万元取现准备汇款，另外2万元已转至支付宝账户。幸运的是，在汇款的关键时刻，银行工作人员及时发现端倪、果断处置，警方与银行紧密配合，成功将3万元诈骗资金返还给受害人郭某，支付宝内2万元待账户解封后将一并返还。
邮储银行青岛西海岸新区香江路支行在此次反诈行动中，展现了严谨规范的风控理念、标准高效的业务流程、快速灵敏的响应机制以及紧密协同的警银联动效能，获得了公安机关的高度认可。当地反诈中心专班也对该行在此次案件中的专业应对举措予以通报表彰。
邮储银行青岛西海岸新区香江路支行表示，将持续加强金融知识普及和反诈宣传教育，严格落实账户管理和交易监测要求，不断深化与公安机关的协作配合，完善联防联控机制，坚决筑牢金融安全防线，为维护社会金融稳定、保护人民群众财产安全贡献更多力量。（本网记者）
责任编辑：刘亮亮
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快照生成时间：2025-10-27 05:45:04
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