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邮储银行泰安市分行警银协作成功拦截涉诈资金8.6万元
鲁网3月19日讯近期，中国邮政储蓄银行泰安市分行成功拦截一起，不法分子以“扶贫款”为由，诱骗群众使用自己账户“配合”取现转移涉诈资金案件。
一、基本情况
2025年3月6日下午，一中年男性客户前往中国邮政储蓄银行泰安市分行营业部柜台，要求现金取款2万元。工作人员询问取款用途和资金来源，客户表示给孩子结婚用，装修款，回答间客户眼神有些飘忽躲闪，工作人员感觉可疑于是婉拒，客户离开。经排查，发现该账户存在可疑特征，我行立即报备至反诈中心，并及时对嫌疑卡作出管控措施，同时下发通知要求辖内各网点留意该客户，一经发现立即上报。3月7日下午，该客户前往火车站支行柜台，称卡丢了要求办理挂失业务，火车站支行立即上报上级行，并按上级行要求，以需进一步核实信息为由尽量拖延时间，同步报警。
在银行工作人员的配合下，公安民警迅速到达火车站支行，成功抓获“扶贫取现”类嫌疑人胡某，拦截涉诈资金8.6万元。中国邮政储蓄银行泰安市分行收到泰安市公安局新型犯罪研究作战中心感谢信。
二、案例启示
（一）提升员工反欺诈识别能力。利用晨夕会，以会代训，将涉案账户的风险特征、防控要求传达至基层网点人员，重点掌握“三问二看一核对”技巧（问用途、问对象、问来源；看神色、看账户；核对信息真实性），提升员工反欺诈识别能力。
（二）加强警银日常沟通协作。在日常工作中，加强与反诈中心的沟通协作，发现可疑人员及相关信息后，第一时间与当地反诈中心联系，互通有无，共享信息，实现精准拦截，充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用。
（三）做好公众反诈宣传普及工作。开展厅堂金融知识普及宣传工作，尤其针对中老年客户客群，结合真实案例讲解“扶贫取现”“刷单返利”等骗局套路，普及反诈骗、防诈骗等技巧，提高社会公众风险防范意识。（通讯员 王彦彬）
责任编辑：单虎
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快照生成时间：2025-03-19 14:45:02
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