所谓“老虎团队”，就是为境外诈骗分子“引流”

只要拉人添加微信号，就能轻松赚得一笔“好处费”，这样“躺着”就能赚钱的门路让叶某心动不已，他在5个月内“招兵买马”，成立以其为首的15人引流团伙“老虎团队”，帮助境外分子实施刷单诈骗，通过“帮信”服务共非法获利350余万元。近日，经淮安市淮阴区检察院提起公诉，法院分别以帮助信息网络犯罪活动罪判处叶某等15名被告人有期徒刑十个月至二年三个月不等的刑罚，并处8千元至4万元不等的罚金。至此，这个为境外诈骗分子充当“帮手”的引流团伙被彻底摧毁。

因小失大，手工兼职落入陷阱被骗7万

2022年2月的一个深夜，小慧在家无聊地刷起了抖音，一个做手工兼职的广告吸引了她的注意。“在家就能轻松赚钱，提示点击视频下方详情咨询”，视频中展示了做圆珠笔组装的步骤，“做手工既能打发时间，又能赚些零花钱，这不是两全其美嘛”，小慧毫不犹豫地点开了详情咨询，填写了自己的姓名和手机号登记报名。

第二天上午，小慧微信收到了一条加好友的申请信息，一个昵称为“客服10”的微信账号，声称收到了小慧的报名信息，邀请她参加圆珠笔组装培训，并向其发送了名为“客服15”的企业微信客服名片。小慧信以为真添加了“客服15”。“圆珠笔组装所需的材料通过邮寄还要等几天，可以先做点其他小任务，做好了就有红包拿”，在“客服15”的层层诱导下，小慧下载安装了“链咖”APP，随后被拉入到一个名为“关注任务”的群聊，跟着群里的“金牌导师”在“微美商汇”做起了刷单返利任务，按要求先后充值四笔共计7万元钱，但当小慧完成所有任务后发现，在该网站仍无法提取账户资金，直到有一天她突然发现网站打不开了，才惊觉自己被骗，遂向公安机关报案。

循线追踪，15日人组成的“老虎团队”浮出水面

和小慧一样因为招工兼职小广告而被骗的人不在少数。警方接到报案后，根据被害人手机支付记录等线索追查资金流向，缜密侦查，顺线深挖，一个组织严密、层级分明，专职实施帮助信息网络犯罪活动罪的引流团伙被一点一点剥除伪装，彻底暴露在大众视野中。

原来，叶某在高中毕业后一直无所事事，2021年5月，一次偶然的机会让他沦为犯罪分子的“工具人”，开始从事引流违法活动，帮助境外犯罪分子实施刷单诈骗。他还为自己起了一个响亮霸气的绰号“老虎”。眼看自己动动手指就能日进斗金，叶某脑海中又升起了“成团”的想法。“拉的人越多，我能赚取的差价就越多”，叶某开始在QQ群发布兼职招聘广告，为团队招募团长。自2021年8月份起，叶某先后招募了“天狼”张某、“狐狸”刘某、“豹子”陈某、“麒麟”于某四人，任命四人为“一级团长”，这四名团长又分别招募人员加入“老虎团队”做“二级团长”，“二级团长”再招募人员做三级团长。由此，以“老虎”叶某为首的，层级管理模式的引流团伙“老虎团队”正式“成团出道”。

层层代理，推广服务“一条龙”

“这个犯罪团伙组织严密，分工明确，成员上下级之间不仅传达任务，教授引流犯罪方法，还设有专门的管理群。”据淮阴区检察院承办检察官夏传惠介绍，“老虎”叶某为了方便其管理下属人员，在“链咖APP”后台建立了与四个一级团长联络的“老虎管理群”和整个团伙的通联群“老虎团队交流群”。

每天，境外犯罪分子会在“引流交流群”里下发“料”（即不特定对象的手机号）、话术、以及客服微信二维码，“老虎”叶某接收后会第一时间分发给团伙中的一级团长，让一级团长再逐级下发，直至到达最后的底层“拉手”，由“拉手”直接实施引流行为。

“拉手”会把自己伪装成“客服”，使用微信搜索手机号添加被害人为好友，后发送境外犯罪分子指定的话术，内容多为添加客服二维码获得兼职赚钱工作或获得红包等诱导话语，并推送添加客服的二维码。成功添加被害人微信，发送相应话术，引导被害人添加客服企业微信号，便是成功引流拉人的一单。每成功一单，“拉手”就会在当天将“引流”对象的微信号拉黑并删除。

财迷心窍，赚取差价层层牟利

“我一开始没多想，以为就是拉人添加微信，后来才意识到我们做的事与诈骗有关，但这差事来钱太快了，我抵不住诱惑就继续做了。”据“麒麟”于某供述，他们从添加好友到聊天过程都要进行录屏、截图，以保证过程的真实性，然后通过境外犯罪分子不定期更换的联系软件逐级向上报单，并依据报单数据与上线进行结算获利。

境外犯罪分子按照成功引流一单22至35元的价格与老虎“叶某”进行结算，叶某每单从中抽利5-8元不等，其下各级代理每单均从中抽利4-8元，直至最后的拉手每单获利10元左右。自2021年8月开始，“老虎”叶某从事微信拉人非法获利200万元，其余成员非法获利共计约150余万元。

案发后，犯罪嫌疑人叶某、于某等13人先后被抓获归案。犯罪嫌疑人李某、张某主动投案。在事实证据面前，15名犯罪嫌疑人均能如实供述自己的犯罪事实。承办检察官认为，15名嫌疑人明知引流的违法性仍为境外犯罪分子实施诈骗提供帮助，且违法所得均超过1万元，属于情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，于是对15人提起公诉。

在审查起诉过程中，淮阴区检察院向被告人告知其诉讼权利并多次释明认罪认罚从宽制度后，该案15名被告人均表示自愿认罪认罚。此外，检察官将追赃挽损工作贯穿案件办理过程始终，通过释法说理积极劝导被告人主动上缴赃款，为被害人追赃挽损人民币共计222万余元。