青浦区检察院破获系列诈骗案件

三人犯罪团伙通过私下渠道批发类型和款式不一的“纪念品”，伪装成国内知名收藏品公司员工，宣称“纪念品”具有很大升值空间，并通过电话、微信推销给中老年群体，以此非法获取暴利。

涉案纪念钞。本文图片均为上海青浦区检察院供图6月12日，记者从上海市青浦区人民检察院（以下简称“青浦区检察院”）获悉，经该院提起公诉，4月19日，法院以诈骗罪判处三人有期徒刑三年四个月至一年十个月不等，并处罚金人民币八万元至三万元不等。七旬老人花7000元购买纪念钞2022年6月，青浦区公安机关接到辖区内一名七旬老人的报案。报案人朱大爷称，自己当年4月在家中接到一个上海号码的手机，对方自称“知名收藏品公司东方藏品的王经理”。电话中，王经理表示：“因为您之前有过购买纪念币的情况，因此现在有一套95年建军节的纪念纸钞，优先推荐给您。这款纸钞为中国人民银行发行，不但与市面上所使用的普通人民币纸钞可等同价值流通，未来还有极大升值空间。”朱大爷当时正考虑给孙子孙女买点礼物作纪念，于是花2000元购买了两套。随后王经理使用快递发货，将纪念币送达朱大爷家中，朱大爷看纪念纸钞包装精美，生怕拆开后对其造成损坏，因此未曾查看。当年6月，王经理又给朱大爷打来电话称：“为回馈老用户，当前有一套抗疫纪念纸钞，同样发行正规，潜力无限。”朱大爷又花了5000元订购了5套，王经理则表示：“大爷您是老客户了，买得又多，我这边私人送给您三套。”几天后，朱大爷通过快递收到8套“抗疫纪念钞”，喜出望外的他这回想到打开一套查看一下，却发现纪念钞的材质十分粗糙，印花模糊，与自己以前在正规渠道购买的纸钞大相径庭。朱大爷将以上纪念钞携带至附近的银行询问，银行工作人员告知他从未发行过这种纪念钞，朱大爷随即意识到受骗，遂报警。

涉案聊天记录。骗取近百名中老年人近70万元根据线索，警方很快锁定黄某某、谢某某、荚某某三人，并于同年7月9日在安徽省一办公大厦中黄某某、谢某某等人所设立的文化传播公司内将二人抓获。经查证，该公司是二人专门成立用于实施犯罪的，他们在此办公地点内，共骗取近百名中老年人近70万元。同时被查获的，还有大量邮票、纪念币、纪念徽章、纪念钞、银元等。经查中国人民银行均未发行过这些产品，所谓的银元、玉玺经鉴定也为假货。承办检察官通过讯问得知，该公司最初为黄某某与谢某某二人共同负责，由于二人此前在一家相似“业务”性质的文化公司内做过业务员，习得了如何将伪劣工艺品“包装”成有价值的收藏品的话术。“学透”之后，二人选择自己成立公司。2022年3月，黄、谢二人的公司正式运营，随后招募荚某某为业务员，并将目标群体定为中老年人，在话术中增加大量“为子女留财富”“未来升值空间巨大”“可养老防身”等言语。“纪念钞”等物品名目繁多，名称也大多取中老年人较感兴趣的“传世宝藏”、“钢铁长城”、“建军纪念”等。检察官发现，由于中老年人反诈意识相对较为薄弱，当子女未在身边，或犯罪嫌疑人有意使用针对性话术时，他们上当受骗的可能性大幅提高。大部分纪念品几十元至百元不等该案中，黄某某为公司主要负责人，管理一应事务及发货事宜；谢某某负责进货；荚某某则负责销售。在委托相关专业机构对涉案收藏品进行估价后，检察机关证实29种涉案纪念品中，大部分商品价值几十元至百元不等，所谓的名人字画实际上是印刷品，有的商品甚至毫无价值。据黄某某等人交代，他们在此前的公司内以同样方式进行诈骗。检察官引导公安机关对这一情况进行取证调查，并对该公司两名被告人予以法律惩戒（另案处理，现二人已判决）。三人认罪认罚后，检察官于审查起诉阶段进行释法说理，督促三人赔偿十余名被害人损失钱款，并获得部分被害人谅解。经认定，黄某某等三人以非法占有为目的，多次伙同他人采用电信网络方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取以老年人为主要群体的财物，青浦区检察院遂以涉嫌诈骗罪对三人提起公诉。法院作出前述判决。