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湖南三湘银行因虚报、瞒报金融统计数据等被罚213.4万
类别：财经 发布时间：2023-08-25 10:47:00 来源：商业观察杂志社
近日，人民银行网站显示，湖南三湘银行被中国人民银行长沙中心支行警告，并处213.4万元罚款。
具体来看，湖南三湘银行违法行为类型包括：虚报、瞒报金融统计数据；未按规定备案单位银行结算账户；未按规定备案个人银行结算账户；未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未准确、完整、及时报送个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务。
未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按要求对金融消费者投诉进行正确分类，存在漏报、错报投诉数据的情况；收到人民银行转交的投诉后，未在规定期限内答复投诉人并向人民银行反馈处理情况；未按要求使用格式合同文本；作出行政处罚决定日期为2023年8月8日。
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快照生成时间：2023-08-25 15:45:04
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