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台湾一洗钱集团单月洗钱逾10亿元新台币 15人被捕
类别：国内 发布时间：2023-12-18 20:36:00 来源：每日看点快看
本文转自：中国新闻网
中新社台北12月18日电 台湾警方18日公布，一个为越南赌博网站洗钱的洗钱集团，打造无人化转账机房，单月洗钱逾10亿元(新台币，下同)。警方已循线逮捕主要嫌疑人施某等15人，移送台中地检署侦办。
综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台湾媒体报道，台“刑事局”中部打击犯罪中心18日介绍，“刑事局”接获线报指48岁男子施某涉嫌自2022年成立洗钱集团，在台中设置多处转账机房，协助境外赌博网站的赌客洗钱。
专案小组搜证完备后，今年8月前往该集团3处机房执行搜索，逮捕施某及成员共15人到案，查扣电脑主机18台、工作手机235部及现金等证物。
警方查出，施某利用电脑“自动化转账脚本”系统，将其中2处转账机房打造为无人化操作，通过远程网络控制可24小时不间断转账。
针对该洗钱集团涉案情况，警方初步清查，其今年8月单月洗钱金额达越南盾7651亿余元(约合新台币10亿余元)。
施某等15人被移送台中地检署侦办后，检方申请羁押施某、邱某等二人，法院裁定分别以20万元、15万元交保，其余涉案人，检方命以5万元至10万元交保或限制住居处分。
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快照生成时间：2023-12-19 00:45:02
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