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金融卫士保安全，兴业银行常州分行成功拦截电信诈骗
近年来，电信网络诈骗案件层出不穷，日益翻新的诈骗手段给广大民众和金融机构带来了前所未有的挑战。兴业银行常州分行近日凭借敏锐的职业警觉和高效的联动机制，成功阻截一起电信诈骗案件，为客户挽回经济损失86万元，展现了金融机构守护群众“钱袋子”的责任担当。
4月14日下午，兴业银行南京分行反诈专班人员收到总行预警信息，提示常州分行营业部一名客户触发“受害人临时性保护模型”，系统监测到该账户被异常登录，正在发生大额定期提前支取行为，疑似遭受电信网络诈骗。面对紧急情况，反诈专班立即启动应急机制，一面通知网点人员连续拨打客户电话告知风险；一面联系本地反诈中心民警上门劝阻。经过多方努力终于成功联系到客户，并协助其识破骗局，及时挂断了与诈骗分子的屏幕共享通话。
据了解，客户几分钟前接到自称“抖音客服”的陌生电话，称其开通了“直播会员”服务，若不关闭将每月扣费近千元，欠费则会影响征信。客户当即表示想要关闭此项服务，殊不知自己正被“贴心帮助的客服”一步步引入电信诈骗的陷阱。客户下载了屏幕共享软件后手机即被远程操控，诈骗分子将其名下多笔定期存款进行了提前支取。就在诈骗分子企图转移资金的关键时刻，兴业银行的反欺诈模型迅速预警并自动管控了账户，使其进入“只收不付”状态。正是得益于反欺诈系统的精准识别和临时性保护措施，客户的86万元资金才能安全地存放在账户中，而其名下的部分他行资金已被悄然转出。幸运的是，高效的警银联动使得诈骗分子还未来得及继续转移资金，账户即被公安冻结，目前部分资金已顺利追回。
筑牢反诈防线，当好金融卫士。兴业银行常州分行始终牢记“金融为民”的初心使命，持续深入践行金融工作的政治性、人民性，通过多级联动、科技赋能、广泛宣传、员工培训等多重举措，不断完善电诈“资金链”精准治理体系，努力拧紧反诈“安全阀”。同时呼吁广大市民：凡是涉及转账汇款、索要验证码的陌生来电，务必通过官方渠道核实，“共享屏幕”需谨慎，安全防线心中筑！ 邱国忠
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快照生成时间：2025-04-29 11:45:04
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