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齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张磊 常学艺
近日,山东德州市民张女士通过齐鲁晚报·齐鲁壹点情报站反映,称其在一个名为“九华黄精酒”的抢购平台上投资了十万元,不料平台于今年8月突然关停,资金血本无归。据了解,该平台以抢购高价酒再寄售获利的模式为诱饵,承诺每日可获得1.5%的高额收益,实则是一场席卷多地的“庞氏骗局”。初步了解,该平台在河北邢台有数个运营公司同时停摆,仅南宫一地的投资者或达上千人。张女士向记者讲述,今年5月,她的朋友介绍其参与一个网站的抢购活动,主要商品为一款名为“九华黄精酒”的产品。“每天上午10点开抢,单价2万元左右。最吸引人的是,买完后第二天就可以在平台上加价3%寄卖,几乎是稳赚不赔。”张女士表示,在帮朋友操作几个月并亲眼见证“收益稳定”后,她放下了戒心。
“整个交易过程根本没有实物。”张女士强调,购买后不会有酒水寄来,而是由平台方通过蝙蝠APP(一款聊天工具)“联系对接买家”,买卖双方线下完成资金交割。“每次交易后,商品价格都会上浮,去除给公司缴纳1.5%后,我们赚取的就是这个价差。”
在朋友的劝说和高额收益的诱惑下,张女士加入泰清团队(团队名称)开始自己投资。她先投入2万元“试水”,在顺利获得几次收益后,便逐渐加大投资额度。其间,平台方还宣称该项目是“国家扶持项目”,并有“基金公司保障本金安全”,这些说辞让张女士更加深信不疑。
然而,好景不长。今年8月,该网站突然无法登录,交易彻底停摆。此时,张女士已累计投入十万元,全部无法取出。她意识到被骗后,随即向公安机关报案。“公司要求进群后必须拉新,一个月内拉不到人就被踢出群。”另一受害者王女士称,因此受害者多是依托亲属、朋友、同学等关系发展,除了金钱的损失,还需要面对亲属挚友邻居等关系的感情撕裂,“这六七家公司的负责人运营者都被抓了,我们想从公安处了解案件进展和资金追缴情况,但都不顺利。”
平台暴雷后,由于参与者均是亲朋好友或熟人介绍,大量受害者开始相互联系。张女士、王女士等受害者发现除了自己所在的泰清团队外,在河北南宫市、清河县等地运营的铭默、亿启、盈硕、润致等多个公司团队也相继停摆,公司负责人、实控人陆续被公安机关控制。
据受害者们自发统计,仅在河北邢台市,该平台的投资者或达数千人之多。投资者们根据蝙蝠群(一款通信APP业务群)的报表信息调查发现,平台负责人李某禄(对外自称:李坤泽)及其亲属、同学等,仅在邢台市就注册了至少4家关联公司用以运作此事,保守估计涉案金额高达数千万元人民币。 南宫市公安局:侦办过程中案件信息保密
受害者登记人数多少?涉案资金追回多少?能否向受害群众返还?9月25日,带着疑问,记者致电河北省邢台市南宫市公安局提出针对8.13专案进展采访,工作人员称案件侦办过程中,婉拒了采访。
金融业内人士早前分析指出,该平台模式具有典型的“资金盘”骗局特征:一是以实物为幌子,但并无真实物流;二是承诺违反经济规律的高额静态收益(日息1.5%);三是依靠拉人头发展下线来维持资金链。这种模式本质上是利用后入场投资者的本金支付前者的收益,一旦没有新的资金流入,链条必然断裂。律师提醒:警惕高收益陷阱,核实项目真实性
此事再次为广大投资者敲响警钟。律师提醒,面对“高额回报”、“稳赚不赔”的投资项目,务必保持高度警惕。投资者应通过官方渠道核实项目真实性,对于任何不产生真实价值、仅靠拉人头和资金循环的“投资游戏”,都应远离。一旦发现上当受骗,应立即保存证据并报警。
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快照生成时间:2025-09-30 05:45:05
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