“兼职手工活”背后竟是跨国诈骗

本文转自：检察日报

“兼职手工活”背后竟是跨国诈骗

在该诈骗团伙眼中，年龄25岁至50岁的女性客户是“优质客户”，特别是宝妈。

本报讯（通讯员朱敏吴俊贾栩）本想找份兼职赚生活费，不承想着了境外诈骗集团的道，不少全职太太、宝妈被步步诱骗，被骗金额达上亿元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批落网的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等刑期，适用缓刑，各并处罚金。其中一名被告人提出上诉，二审法院尚未宣判。近日，广陵区检察院又以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对4名国内地推团队人员提起公诉。

不少逛街的人会在商场遇到推销员热情地送小玩偶，唯一的条件就是帮忙发一张邀约兼职的广告图片到微信群，特别要求必须是超过30人且以女性群友居多的群。操作完成后，路人便可以得到一个小玩偶。

宝妈王女士恰好在一个朋友群内看到了这则广告，图片上写着“手工兼职”，一旁标注道：只需添加微信，就能免费领取手工材料包。王女士添加了广告上的企业微信号，客服表示，他们公司的手工活以串珠和装笔芯为主，日薪可达150元至500元，需要王女士下载一个名为“B工艺”的App，之后会在App上进行派单操作。

王女士很快下载并成功注册。客服回复手工材料包将通过快递的形式发送，大约需要6天至7天的时间，并提出：“等待收货的时间里，您可以在平台做任务得到相应的返利奖励。”王女士便跟随客服指引开始做任务，在短时间内获得了数十元的返利奖励。客服还向王女士发起仅需1元钱的公益捐款活动，王女士根据客服要求绑定了自己的银行账户，支付了1元捐款。

绑定银行卡后，任务便丰富了起来。客服向王女士推荐了“幸运联单”等多种刷单任务，比如预付36元可到账70元，预付的金额越高，佣金就越多。王女士先后投了几百元进去，均得到了超额回报。于是，她便放心地提高预付金额，进行大额转账。然而接下来客服屡次以账号输入错误或转账时间超期等理由，让她无法及时提现。

等到察觉到被骗时，王女士已累计充值17万余元，遂报警。此后，陆续有多名市民向公安机关报案，反映自己在“B工艺”等App平台上被骗。经扬州市公安机关立案侦查，一个总部位于迪拜境内的庞大诈骗组织“大A”集团浮出水面。

经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工，下设两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责招募人员、研发App、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人大额充值下注等工作。

“大A”集团首先在中国境内开展地推引流。他们在各地商圈以送玩偶为诱饵骗取路人信任，再通过路人的微信群传播手工兼职软件的诈骗广告。当被害人通过微信扫码方式加入后，专属客服便与被害人沟通，询问其姓名、年龄、工作，判断其是否属于“优质客户”。在该诈骗团伙眼中，年龄25岁至50岁的女性客户是“优质客户”，特别是宝妈。锁定目标后，客服再通过线上聊天的方式，以高薪手工活兼职为由头，以做任务刷单为形式，用“连环套”诱使被害人参加各种活动，直至被害人大额充值。据统计，全国串联案件诈骗总金额达上亿元，目前查实的被害人有上百人。

因该案涉案范围广、人数多、金额大，广陵区检察院成立办案组依法介入此案，积极引导公安机关固定关键证据，完善证据链。该院持续督促在境外躲藏的犯罪嫌疑人回国投案，先后劝返48人，还通过羁押必要性审查、适用认罪认罚从宽制度等多种方式，督促犯罪嫌疑人主动退赔，目前已追赃挽损近300万元。

2022年11月，首批落网的49名犯罪嫌疑人先后被移送审查起诉，大多为“大A”集团业务部接待组成员。综合考虑被告人在诈骗集团中的地位作用、诈骗金额、工作时间等因素，广陵区检察院坚持分类分层、宽严相济的处理方法：对诈骗集团小组主管按其管理小组所涉金额从严处罚，对小组业务员等普通诈骗人员则认定为从犯，并对其中愿意退赔的人员提出相对宽缓的量刑建议。

2022年12月至今年4月，广陵区检察院陆续对首批49名犯罪嫌疑人提起公诉。今年6月，法院采纳了检察机关的量刑建议，作出上述判决。目前，“大A”集团的其他犯罪嫌疑人正在进一步审理中。