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中国银行东营黄河路支行堵截一笔 “扶贫圆梦”涉诈资金
近日，一青年男士来到中国银行东营黄河路支行要求柜台取现20,000元，受理柜员经查询发现该账户为受害人资金预警账户，且命中反诈模型被全额冻结。客户称着急使用资金，强烈要求中国银行东营黄河路支行给予解冻取现，柜员随即报告运控副职。
运控副职姜静积极安抚客户情绪，向客户解释账户被管控的原因，请客户耐心等待，以需要核查审批稳住客户情绪。后运控副职详细核查了该客户的交易流水情况，并委婉询问客户资金来源与取现用途。客户称是别人给打的扶贫款，说取出资金再分给其他需要资助的人，并出示手机微信的聊天记录，上面有“看下打款信息，发你圆梦了”字眼，及汇款人的姓名、电话、身份证号等相关信息。
出于职业经验，姜静初步判断该客户是遭遇了“扶贫圆梦”的诈骗事件，资金极有可能涉诈，于是，她紧急联系了反诈中心，等待期间，运控副职与客户交流，了解到客户曾接到某香港的扶贫基金组织的电话，引导其参加了一个扶贫项目，并说通过资金交易可以捐献爱心指数，增加其受扶贫的资格，另外，该客户称他还参加了“一带一路”基建投资，投资了不少钱……综上信息，运控副职更加确认了客户受骗的事实。
12点左右，反诈中心民警来到支行现场，经核实确认客户资金涉诈，客户被带走调查。后反诈中心反馈该客户确认涉诈，并对支行高度负责的反诈工作作风给予了通报表扬。
中国银行黄河路支行认真落实东营市打击治理防范电信网络诈骗专项行动要求，以高度的责任心和敏锐的识别力，及时发现账户资金涉诈，做好银警联动，有效堵截涉诈资金流出，保障了老百姓的“钱袋子”安全，彰显了中行担当。（姜静）
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快照生成时间：2025-04-02 17:45:02
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