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3万元涉诈资金险流失！恒丰银行漳州分行闪电识诈、硬核挽损
“太感谢你们了！是你们帮我挽回损失，如果没有你们，我的钱就被骗走了！”近日，恒丰银行漳州分行营业部收到一位客户送来的“为民挽损好银行暖心服务护周全”锦旗，这背后是一场与诈骗份子的“赛跑”，为客户守护资金的惊险故事，充分彰显该行员工的专业素养与责任担当。
近日，漳州分行营业部柜员正在接待一位大额取现客户，经询问得知客户上午参加线下招商会，冲动下决定加盟某AI公司，已转5000元定金，现取现付尾款25000元。此时关键警示信号出现，柜员注意到银行外有可疑人员陪同！凭借职业警觉，瞬间绷紧反诈神经，立即追问盈利模式、分红机制等“投资”细节，客户却含糊其辞。
柜员果断开启“反诈保卫战”：一边协助核查合同真伪、调查公司背景，发现“经营异常、无本地实体办公、定金收款方与公司名称不符”等诸多疑点；一边迅速判断诈骗风险，紧急联系警方，机智周旋拖住可疑人员，每一秒都关乎客户资金安全！
警方到场后，客户才惊觉受骗、懊悔不迭。经协调，可疑人员当场退还5000元定金，25000元涉诈资金被成功拦截，30000元损失“完璧归赵”！
恒丰银行漳州分行持续深化反诈，锤炼员工风险识别“快反力”、提升服务“温度值”，筑牢资金安全防线。在此，恒丰银行呼吁大家：请提高警惕，增强防范，与我们并肩守护金融安全，别让诈骗“钻空子”！
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快照生成时间：2025-08-31 05:45:03
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