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3万元涉诈资金险流失!恒丰银行漳州分行闪电识诈、硬核挽损

类别:财经 发布时间:2025-08-30 11:53:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

“太感谢你们了!是你们帮我挽回损失,如果没有你们,我的钱就被骗走了!”近日,恒丰银行漳州分行营业部收到一位客户送来的“为民挽损好银行暖心服务护周全”锦旗,这背后是一场与诈骗份子的“赛跑”,为客户守护资金的惊险故事,充分彰显该行员工的专业素养与责任担当。

近日,漳州分行营业部柜员正在接待一位大额取现客户,经询问得知客户上午参加线下招商会,冲动下决定加盟某AI公司,已转5000元定金,现取现付尾款25000元。此时关键警示信号出现,柜员注意到银行外有可疑人员陪同!凭借职业警觉,瞬间绷紧反诈神经,立即追问盈利模式、分红机制等“投资”细节,客户却含糊其辞。

柜员果断开启“反诈保卫战”:一边协助核查合同真伪、调查公司背景,发现“经营异常、无本地实体办公、定金收款方与公司名称不符”等诸多疑点;一边迅速判断诈骗风险,紧急联系警方,机智周旋拖住可疑人员,每一秒都关乎客户资金安全!

警方到场后,客户才惊觉受骗、懊悔不迭。经协调,可疑人员当场退还5000元定金,25000元涉诈资金被成功拦截,30000元损失“完璧归赵”!

恒丰银行漳州分行持续深化反诈,锤炼员工风险识别“快反力”、提升服务“温度值”,筑牢资金安全防线。在此,恒丰银行呼吁大家:请提高警惕,增强防范,与我们并肩守护金融安全,别让诈骗“钻空子”!

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快照生成时间:2025-08-31 05:45:03

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信息原文地址:

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