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兴业银行南京分行：守护好群众的“钱袋子”
江南时报讯 2025年7月，兴业银行南京分行发布“半年反诈成绩单”：65起诈骗被按下暂停键，739.8万元资金原路折返。成绩背后，是“系统监测—人工核实—警银联动”的一整套持续运营的闭环机制。
近年来，兴业银行坚持以人民为中心，以技术迭代提升识别效率，以专业审慎落实人工甄别，以警银联动筑牢最后防线，努力让“早发现、早劝阻、早止损”成为常态。
模型迭代。去年10月，该行“潜在受害人预警识别模型”上线，持续投喂本地案例数据，迭代模型，规范潜在受害人劝阻工作流程，依托系统监测，使堵截电信网络诈骗案件数量大幅上升。2025年上半年，兴业银行南京分行已累计堵截65起，阻截涉案金额739.8万元，劝阻效果显著，其中3人荣获见义勇为表彰，5人荣获先进个人称号，下辖南通城中支行、泰州海陵支行收到属地公安的表扬信。
流程固化。该行反欺诈系统自动对预警线索进行分级分类，综合采取短信提醒、增强验证、保护性止付、人工外呼等方式对潜在受害人进行劝阻。经系统识别需开展人工外呼的，该行会启动“总—分—支”联动机制，第一时间通过行内系统组织专人开展预警劝阻工作，无法联系或人工研判存在受骗风险的，及时请求公安机关协防。
宣传下沉。2025年6月，兴业银行南京分行启动“全民反诈在行动”集中宣传月。集中宣传月期间，该行邀请南京市反诈中心开展反诈宣传直播活动，组织内部员工学习电诈典型案例，收看《全民反诈公开课》，为新入行员工上好职业生涯的反诈第一课；全辖营业机构滚动播放《反诈必修课》宣传片，ATM等设备投放防骗提示，摆放《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；开展“五进”宣传（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭）90余次，上半年深入社区、企业、学校开展面对面宣讲近300场，实现“以案说险、以案释法”。
“反诈不是一阵风，而是一场马拉松。打击治理电信网络诈骗是一项长期工程。”兴业银行南京分行相关负责人表示，将保持节奏不变、力度不减，继续把大数据的“快”和银行人的“暖”拧成一股绳，以数据反哺模型、以经验优化流程，用专业与责任守护好群众的“钱袋子”。
(欣仁 曹勇)
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快照生成时间：2025-07-21 23:45:02
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