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通道打掉洗钱犯罪团伙
类别：社会 发布时间：2023-10-01 07:31:00 来源：每日看点快看
本文转自：人民公安报
本报讯 记者刘海平、罗文娇、通讯员胡新德报道：近期，湖南省通道侗族自治县公安局循线深挖，抓获符某合等犯罪嫌疑人40名，打掉一个帮助境外诈骗洗钱的犯罪团伙。目前，检察机关已对涉案人员提起公诉，部分涉案人员已被判决拘役至3年不等的有期徒刑。
今年1月17日，受害人杨某在其家长带领下到通道县公安局报案，杨某使用其母亲手机在某App上出售游戏账号被诈骗1.1万元。接报案后，民警立即开展调查，发现诈骗资金汇入海南省陈某账户，民警对陈某进行调查发现，陈某账号关联一批风险银行卡，民警研判其背后可能隐藏着一个洗钱团伙。
通道县公安局立即成立专案组，选派精干力量前往海南调查，在海南警方的配合下，专案组开展集中收网，抓获涉案人员62名，串并案件148起。经查，2021年6月至2022年3月，以符某合、郑某为首的洗钱犯罪团伙租用民房，以固定金额或者流水提成的方式租用银行卡为境外诈骗团伙洗钱，涉案流水达2.25亿余元，非法获利20余万元。
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快照生成时间：2023-10-01 08:45:02
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信息原文地址：
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