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农行德城支行堵截可疑人员补卡并开立网银盾事件
鲁网7月22日讯（记者 赵洪斌 通讯员 王晓洁）7月18日，农行德城支行辖属丰华支行的工作人员凭借高度的责任感和敏锐的观察力，成功堵截了一例可疑人员补卡并开立网银盾事件。
当天中午12点30分左右，一名年轻男性客户来到农行丰华支行。只见客户行色匆匆，向大堂经理表示自己有一张银行卡丢失，现在亟需补办该卡并办理大额网银盾。
本着为客户负责的精神，大堂经理切实履行尽职尽调责任，对客户补卡并开立网银盾的用途进行了询问。该男子表示在外地从事电商工作，因它行的银行卡冻结，因此想开通农行卡用于大额转账。
听到客户陈述，大堂经理提高了警惕，立即叫来内勤行长进行进一步核实。内勤行长引导客户使用“慧识客”扫码进行身份识别，发现该客户已列入反诈灰名单，后经询问得知客户因替他人刷单涉嫌多笔异常交易，导致它行账户冻结。于是大堂经理向客户详细介绍了开户法律责任告知书内容，以及“出租”“出借”银行卡的危害及应承担的后果。
客户经过一番思考后放弃了业务办理。后续，德城支行将继续严格落实“断卡行动”相关工作要求，在办理新开账户、网银盾、激活借记卡等业务时做好客户身份识别和尽职调查，进一步提高网点员工风险识别能力，切实堵住风险敞口。
责任编辑：霍艳英
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快照生成时间：2023-07-24 11:45:07
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