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农发行靖江市支行提升开户审核质效，筑牢账户风险第一道防线
类别：财经 发布时间：2025-05-29 14:52:00 来源：江南时报网
当前，反电信诈骗形势严峻，账户风险防控工作面临巨大挑战。近日，农发行靖江市支行接到多名客户咨询开户事宜，该行以此为契机，进一步提升开户审核质效，筑牢账户风险第一道防线。
面对客户咨询，该行柜面人员与客户经理协同合作。柜面人员通过企查查、国家企业信用信息公示系统等平台查询企业客户情况，初步筛查风险。客户经理则同步开展尽职调查，并填写《开户前洗钱风险检查清单》，对客户进行多维度风险评估。对于高风险客户和异常客户，该行坚决拒绝开户，从源头上防范风险。此次事件反映出该行柜面人员和客户经理高度的风险意识和严谨的工作作风，严格按照开户流程操作，不流于形式，切实将风险防控落到实处。
为进一步提升员工的风险识别和防范能力，农发行靖江市支行组织柜面人员及客户经理开展柜面规范情景培训，培训内容紧密结合实际工作，通过案例分析、情景模拟等方式，组织学习识别异常客户、防范电信诈骗的技巧，持续提升员工风险防范意识和业务水平。
未来，农发行靖江市支行将继续秉承“客户至上”的服务理念，不断提升服务水平，为地方经济发展提供更加安全、便捷、高效的金融服务。（徐倩倩）
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快照生成时间：2025-05-29 17:45:02
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