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客户取现20万答不出转款人，民生银行成功堵截涉诈资金转移
（来源：极目新闻）
客户到银行提现20万元，却回答不出转款人姓名。近日，民生银行沌口支行成功堵截了涉诈资金转移，帮助客户挽回了资金损失。
近日，民生银行沌口支行柜员接到来自客户刘先生的预约取现电话，刘先生提出需要预约取现20万元，并于当日中午12点左右再次致电柜台确认现金充足。中午13点左右，刘先生到柜面要求办理取现业务。
该行工作人员对刘先生账户交易流水、资金来源和用途进行核查。但当柜员询问转款人姓名时，他却无法作答，也无法提供借款凭证和聊天记录，在业务沟通过程中，刘先生持续使用QQ与人联系，神情异常。同时，刘先生账户日常流水的交易金额较小，当日存在一笔大额进账，交易金额明显高于日常交易金额，且资金入账后就立即要求取出。因此，经办柜员进一步要求刘先生提供相关用途佐证材料，他以寻找佐证资料为由离开了支行。
当天下午，柜员拨打刘先生预留电话已经无法接通，工作人员当即向上级部门汇报，并在反洗钱系统中上报可疑事项。次日，工作人员再次跟踪回查刘先生账户时发现其已被公安机关冻结。
近年来，电信诈骗形势愈发严峻，诈骗手段也层出不穷，面对高发且形势多变的犯罪手法，民生银行上下联动，组织全体员工定期学习相关反洗钱专业知识，切实提升员工反诈业务水平，让犯罪分子无机可乘，以实际行动净化金融环境维护社会稳定，确保“断卡”行动取得进一步实效。
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快照生成时间：2023-05-31 15:45:06
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