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工行安顺平坝平黎大道支行成功堵截7.2万元可疑资金
12月17日上午，工行安顺平坝平黎大道支行如常营业。这时，一位名叫吴某的客户走进了网点，准备办理取现业务。该行工作人员严格落实反诈工作要求，详细询问吴某的资金用途。吴某声称取钱是为了购车，但当工作人员进一步询问购车的具体细节，如购车地点、公司名称及购车金额时，吴某却含糊其辞，无法给出明确的答复。
察觉到这一异常后，工作人员立即警觉起来，迅速与现场管理人员进行商议，进一步核实情况。当告知吴某因其回答模糊，暂不能支取现时，吴某露出了可疑的神色。工作人员见状，立即联系当地反诈中心，并详细反馈了这一可疑情况。很快，反诈工作人员赶到网点，将吴某带至公安局进行进一步核实。经核实，吴某因受到诈骗分子的金钱利诱，涉嫌出借账户为不法分子过渡资金。在该行员工的敏锐洞察和果断行动下，成功堵截了7.2万元的可疑资金。
近年来，网络诈骗事件层出不穷，该行高度重视反诈工作。为切实守护人民群众的“钱袋子”，该行不断加强员工培训，切实增强员工风险意识，提升员工反诈工作水平。同时，严格做好身份识别，关注大额取现需求，严格审核客户信息，并根据公安机关的反诈要求，切实做好客户前期身份及资金用途的核实工作。此外，还加强资金来源审核和资金用途的核实，对发现的任何可疑交易都保持高度警惕。
在深化银警合作方面，该行认真履行社会责任，持续加强联防联控，与公安机关保持紧密的协调联动，共享可疑线索、涉案人员、涉案交易特征等信息，全力配合公安机关开展调查取证和抓捕工作。
下一步，该行将继续强化反诈工作机制，加强科技创新应用，提升反诈工作的智能化水平，同时加大宣传力度，提高公众的反诈意识和能力，为人民群众的资金安全提供更加坚实的保障。
通讯员 骆弟航 黄琪娜
编辑 申凌
二审 肖阳
三审 邬建玲
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快照生成时间：2024-12-25 17:45:02
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