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农发行阳谷县支行开展存量银行结算账户大排查行动
类别：财经 发布时间：2023-07-08 09:02:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为配合打击治理银行账户诈骗活动，农发行阳谷县支行组织开展了存量银行账户“拉网式”排查，各柜面人员妥善分工，以月份为单位稳步推进排查工作。
该行首先对符合本次排查范围的存量银行结算账户列出清单，对清单中非柜面交易限额高、交易频繁、资金流动频繁的账户进行梳理，逐一进行排查，重点核实账户是否为开户企业使用、账户交易明细是否存在异常、非柜面交易限额管理是否合理等要素。该行通过系统查询和联系客户的“双管齐下”方针，组织柜员结合客户业务经营情况、走款计划申报等对35家客户相关的大额交易进行了摸底排查，未发现存在涉诈风险的账户。
下一步，该行将继续做好后续排查工作，保证按照计划推进清查进度。如发现异常账户，将及时向人民银行和上级行进行汇报，并采取相应的交易管控、调整非柜面限额等处置措施加以控制。注意做好客户解释工作，及时妥善处理排查工作中出现的问题。
（杨怀志）
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快照生成时间：2023-07-08 12:45:05
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