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因票据贴现资金使用监测不到位等，南山集团被罚款35万元
类别：财经 发布时间：2024-03-21 10:38:00 来源：东方资讯银保频道
东方资讯、含光素问联合消息，2024年03月20日，国家金融监督管理总局烟台监管分局发布行政处罚信息公开表，因票据贴现资金使用监测不到位，严重违反审慎经营规则，对南山集团财务有限公司进行罚款35万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月06日。
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快照生成时间：2024-03-21 11:45:07
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...监督管理总局烟台监管分局发布行政处罚信息公开表，因票据业务管理不到位，严重违反审慎经营规则，对南山集团财务有限公司进行罚款35万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月
2024-03-21 10:35:00
...合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实，被罚款420万元。此外，时任光大银行长春宽城支行行长杜勇、时任光大银行长春大马路
2024-01-09 11:51:00
...元。值得一提的是，浙商银行扬州分行因为“虚增存款;票据业务贸易背景不真实”也被处以了250万元罚款，这使得今年浙商银行在江苏地区被罚没金额累计已超过550万元。
同样有多家
2024-02-21 09:31:00
...。另据招股书披露，报告期内，科利德在货款结算时存在票据找零的情形，即公司客户向公司支付货款或公司向供应商支付货款的过程中，付款方以较大面额票据支付货款，支付的票据票面金额超过
2023-11-06 07:10:00
...，完善资金支付结算服务功能，强化成员单位账户资金和票据监控，在企业集团投融资管理和资本运作等方面提供专业化服务，助力企业集团加快司库体系建设；鼓励符合条件的财务公司协助企业集
2024-04-29 21:19:00
...资过程中使用不规范手段的现象时有发生。在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中，蒋某某在申请银行承兑汇票时，通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同，获取银行承兑汇票并进行贴现。
2023-11-24 14:01:00
...理不合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位，国家金融监督管理总局吉林监管局对中国光大银行股份有限公司长春分行进行罚款420万元处罚。因贷前
2024-01-05 11:03:00
...督管理总局克孜勒苏监管分局对时任乌恰县农村信用联社南山信用社主任的海力力·坎加库力进行警告并处罚款5万元处罚。
2023-12-27 10:46:00
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