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莒县农商行李家楼分理处：“四个坚持”提升反洗钱涉案账户防控
通讯员 郑超
为推进打击防范电信网络新型违法犯罪防范活动的深入开展，近年来，李家楼分理处强化责任担当，积极开展个人账户风险排查工作，规范银行账户开立流程，提升银行账户质量，从源头上防范化解金融风险，有效提升风险防控水平。
坚持加强开户管理工作。李家楼分理处在开户环节认真做好客户风险提示和教育工作。对新开户客户要求签署个人结算账户开立和使用风险承诺书，提示、警示客户买卖、出借银行账户面临的法律风险，遵循“了解你的客户”原则，制定账户分级分类管理措施，把控个人账户开户业务的实质风险，根据客户身份识别程度，审慎与客户约定银行账户功能，并对账户进行动态管理，平衡账户服务和风险管理的关系。
坚持加强账户管控工作。严格按照总行对涉案账户风险防控的工作要求，对新增开立、存量账户开展风险排查及对异常账户及时控制工作，尤其是对新开立且开通网银、手机银行的个人银行账户，定期开展电话回访，坚持风险排查，落实管理责任。建立每项工作的专项督导机制，确保事事有着落，各项工作按时按质完成。
坚持加强业务培训工作。牢固树立开户是防范洗钱防线的第一道防线思想，利用晨会及例会时间，组织员工学习洗钱犯罪典型案例，总结经验和教训，以点带面，不断完善反洗钱内部管理制度，增强风险防控能力，提升反洗钱工作的管理水平和执行能力。
坚持加强日常宣教工作。对辖区内群众的政策宣传和引导，利用营业网点和外出宣传等多渠道、多形式持续开展防范打击电信网络诈骗知识宣传，重点加强对老年人、学生、农民工等群体的宣传教育，充分提示买卖、出租、出借账户的后果及法律责任，帮助公众提升风险防控意识和技能。
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快照生成时间：2023-07-22 17:45:47
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